Към Десктоп версията

пране на пари

Главният прокурор поиска имунитета на Елена Йончева заради пране на пари

Цацаров внесе искане да се свали защитата от наказателно преследване и на още трима депутати от „Воля“, начело с Марешки, един от ГЕРБ и още един от БСП

Главният прокурор Сотир Цацаров поиска имунитета на депутатката от БСП Елена Йончева заради сигнала за пране на пари, който преди…

Иво Прокопиев е обвинен в пране на пари

Разследването е свързано с продажбата на акции от „Каолин“

Бизнесменът Иво Прокопиев е обвинен в пране на пари от продажбата на акции от завод „Каолин“, съобщиха от прокуратурата. Прокопиев…

Готови са декларациите, с които бизнесът ще обявява действителните си собственици

Огласиха проекта на Правилник за прилагането на новия Закон за мерките срещу изпирането на пари

Декларациите, които целият бизнес трябва да подаде до 1 февруари 2019 г., за да обяви действителните си собственици, днес бяха…

Видео

Спецпрокуратурата с акция в дружества заради нелегални цигарени фабрики

Специализираната прокуратура влезе в офиси на дружества, които стопанисват заведенията „Везувий“ и „Сръбски ресторант Бест“ (бивш „Кошарите“) в столицата. Акцията…

Апелативният спецсъд върна в ареста Вълчо Арабаджиев

До дни Ветко и Маринела Арабаджиеви ще си дойдат доброволно в България, каза адвокатът на сина им

Апелативният специализиран наказателен съд върна в ареста сина на Ветко и Маринела Арабаджиеви – Вълчо, както и двете счетоводителки Ромелия…

Засега

До 1 февруари 2019 г. целият бизнес декларира действителните си собственици, готови са заявленията

Правилникът за приложението на новия Закон за мерките срещу изпирането на пари се бави, МП обяви как ще става вписването в Търговския регистър

До 1 февруари 2019 г. всички фирми в България трябва да обявят в Търговския регистър кои са действителните им собственици.…

Видео

Собственикът на „Винпром Карнобат“ е задържан в акция за данъчни престъпления и пране на пари

Над 70 млн. лева са щетите за държавния бюджет, заяви зам.-главният прокурор Борислав Сарафов

Собственикът на „Винпром Карнобат“ Миню Стайков и още 9 души са задържани в акция на Специализираната прокуратура. От държавното обвинение…

Видео

След акцията в хотелите:

Издирват Ветко Арабаджиев и съпругата му във Франция

„Излизат пари от куфари, кутии, сейфове, касетки в банки…Аз такова нещо в цялата си кариера не помня., каза зам.-главният прокурор Иван Гешев и добави, че са намерили над 10 млн. лева

Бизнесменът Ветко Арабаджиев и съпругата му Маринела са обявени за издирване, като най-вероятно се намират във Франция, а най-малкият им…

анелия рашева, дело, видин

Бивша съдийка припадна, след като чу, че остава в ареста

Лекар препоръча Мария Иванова да бъде настанена в болница, защото е с ниско кръвно и не се храни

Бившата съдийка Мария Иванова, която е обвинена в изпиране на 1,4 млн. евро, припадна в Софийския апелативен съд (САС), след…