Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

пране на пари

Започва голямото подаване на декларации срещу прането на пари в адвокатурата

ВАдС публикува вътрешните правила

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) официално публикува единните вътрешни правила на професията срещу изпирането на пари (пълният текст на правилата виж…

ВАдС обяви: Задълженията на адвокатите срещу прането на пари отиват в Конституционния съд

Все пак преди това цялата гилдия ще трябва да подаде декларации за вътрешните ѝ правила, които ще бъдат публикувани тази седмица

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) ще сезира Конституционния съд за разпоредби от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Засега…

Обявиха правилата срещу прането на пари

Адвокатите ще правят комплексна проверка на клиента преди сделка

Те трябва да се усъмнят, ако клиент парадира с лукс, притеснен е или предлага твърде висок хонорар

Тотална проверка на клиента – от идентифицирането му, през изясняване на действителния собственик на дружества, до установяване на произхода на…

Най-късно до 11 септември всеки адвокат ще трябва да подаде декларация за прането на пари

ДАНС огласи образеца на документа

Най-късно до 11 септември всички адвокати в България ще трябва да подадат декларация, че са запознати с вътрешните правила на…

Адвокат е в ареста за пране на пари

Двама негови колеги са освободени срещу гаранции от по 150 000 лв.

Адвокат Лазар Карадалиев, който е един от защитниците на бившия собственик на КТБ Цветан Василев, е в ареста за пране…

Окончателно: Адвокатите ще подават декларация, че познават правилата срещу прането на пари

Това трябва да стане най-късно до края на юли 2020 г.

Всички адвокати в България трябва да подадат декларация, че са запознати с вътрешните правила на професията за контрол и предотвратяване…

След среща с ръководството на ДАНС

Адвокатите няма да пращат план за обучение за прането на пари в ДАНС

Висшият адвокатски съвет изготви общ за всички

Адвокатите няма да пишат планове за обучение на служителите си за изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари…

Елена Йончева остава на свобода срещу 20 000 лева гаранция

Изпраните според прокуратурата пари, били присвоени от три длъжностни лица от КТБ, а депутатката имала и помагач

Депутатката от БСП Елена Йончева остава на свобода срещу „парична гаранция“ от 20 000 лева, след като вчера Специализираната прокуратура я…