Специализираната прокуратура е започнала разследване за пране на пари срещу депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов. До делото се е стигнало…

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) поиска да отпаднат декларациите за познаване на правилата срещу прането на пари, които адвокатите трябва да…

Десетки организации да бъдат освободени от задължението да правят комплексна проверка на клиентите си и оценка на риска и да…

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) официално публикува единните вътрешни правила на професията срещу изпирането на пари (пълният текст на правилата виж…

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) ще сезира Конституционния съд за разпоредби от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Засега…

Правилата срещу прането на пари не правят адвокатите нито доносници, нито детективи. Това заявиха председателката на Висшия адвокатски съвет Ралица…

Тотална проверка на клиента – от идентифицирането му, през изясняване на действителния собственик на дружества, до установяване на произхода на…

Най-късно до 11 септември всички адвокати в България ще трябва да подадат декларация, че са запознати с вътрешните правила на…

Адвокат Лазар Карадалиев, който е един от защитниците на бившия собственик на КТБ Цветан Василев, е в ареста за пране…

Всички адвокати в България трябва да подадат декларация, че са запознати с вътрешните правила на професията за контрол и предотвратяване…

Върховният административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на адвокати срещу разпоредбата от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането…

Опит да бъдат надхитрени перачи на пари, доведе до разкриването на схема за милиони евро с главни действащи лица екип…

Българката Детелина Събева се призна за виновна в САЩ, че е участвала в корупционна схема за пране на пари в…

Адвокатите няма да пишат планове за обучение на служителите си за изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари…