Адвокатите няма да пишат планове за обучение на служителите си за изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари…

Милиони евро на Държавната петролна компания на Венецуела PDVSA са били преведени в България по сметки на адвокат в малка…

Депутатката от БСП Елена Йончева остава на свобода срещу „парична гаранция“ от 20 000 лева, след като вчера Специализираната прокуратура я…

Депутатката от БСП Елена Йончева е обвинена за пране на пари от фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ). Тя се отказа…

Бившата съдийка Мария Иванова, която е обвинена за пране на близо 1,5 млн. евро от измами, излиза от ареста. Това…

Специализираният наказателен съд остави в ареста сина на Ветко и Маринела Арабаджиеви – Вълчо, който е обвинен за участие в…

Николай Банев има над 1 млрд. лева в швейцарски сметки, които прокуратурата вече е поискала да бъдат запорирани. Това каза…

Съдружник в строителната фирма „Джи пи груп“ е обвинен за превода на 14 млн. евро, за които преди месец главният…

Обявяването на действителните собственици на фирмите ще започне от 1 февруари 2019 г. Такава промяна в Закона за мерките срещу…

Главният прокурор Сотир Цацаров поиска имунитета на депутатката от БСП Елена Йончева заради сигнала за пране на пари, който преди…

Бизнесменът Иво Прокопиев е обвинен в пране на пари от продажбата на акции от завод „Каолин“, съобщиха от прокуратурата. Прокопиев…

Декларациите, които целият бизнес трябва да подаде до 1 февруари 2019 г., за да обяви действителните си собственици, днес бяха…

Специализираната прокуратура влезе в офиси на дружества, които стопанисват заведенията „Везувий“ и „Сръбски ресторант Бест“ (бивш „Кошарите“) в столицата. Акцията…

Апелативният специализиран наказателен съд върна в ареста сина на Ветко и Маринела Арабаджиеви – Вълчо, както и двете счетоводителки Ромелия…