Към Десктоп версията

пране на пари

След среща с ръководството на ДАНС

Адвокатите няма да пращат план за обучение за прането на пари в ДАНС

Висшият адвокатски съвет изготви общ за всички

Адвокатите няма да пишат планове за обучение на служителите си за изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари…

Елена Йончева остава на свобода срещу 20 000 лева гаранция

Изпраните според прокуратурата пари, били присвоени от три длъжностни лица от КТБ, а депутатката имала и помагач

Депутатката от БСП Елена Йончева остава на свобода срещу „парична гаранция“ от 20 000 лева, след като вчера Специализираната прокуратура я…

горна оряховица, дело, бебет от фризера

Обвинената за пране на пари бивша съдийка излиза от ареста

Здравословното състояние на Мария Иванова се е влошило, а и е задържана близо 6 месеца, отчетоха апелативните съдии

Бившата съдийка Мария Иванова, която е обвинена за пране на близо 1,5 млн. евро от измами, излиза от ареста. Това…

Вече са приети промени в закона

Обявяването на действителните собственици на фирмите е отложено – започва от 1 февруари 2019 г.

Обявяването на действителните собственици на фирмите ще започне от 1 февруари 2019 г. Такава промяна в Закона за мерките срещу…

Главният прокурор поиска имунитета на Елена Йончева заради пране на пари

Цацаров внесе искане да се свали защитата от наказателно преследване и на още трима депутати от „Воля“, начело с Марешки, един от ГЕРБ и още един от БСП

Главният прокурор Сотир Цацаров поиска имунитета на депутатката от БСП Елена Йончева заради сигнала за пране на пари, който преди…

Иво Прокопиев е обвинен в пране на пари

Разследването е свързано с продажбата на акции от „Каолин“

Бизнесменът Иво Прокопиев е обвинен в пране на пари от продажбата на акции от завод „Каолин“, съобщиха от прокуратурата. Прокопиев…

Готови са декларациите, с които бизнесът ще обявява действителните си собственици

Огласиха проекта на Правилник за прилагането на новия Закон за мерките срещу изпирането на пари

Декларациите, които целият бизнес трябва да подаде до 1 февруари 2019 г., за да обяви действителните си собственици, днес бяха…

Видео

Спецпрокуратурата с акция в дружества заради нелегални цигарени фабрики

Специализираната прокуратура влезе в офиси на дружества, които стопанисват заведенията „Везувий“ и „Сръбски ресторант Бест“ (бивш „Кошарите“) в столицата. Акцията…

Апелативният спецсъд върна в ареста Вълчо Арабаджиев

До дни Ветко и Маринела Арабаджиеви ще си дойдат доброволно в България, каза адвокатът на сина им

Апелативният специализиран наказателен съд върна в ареста сина на Ветко и Маринела Арабаджиеви – Вълчо, както и двете счетоводителки Ромелия…