Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

пране на пари

Адвокат е в ареста за пране на пари

Двама негови колеги са освободени срещу гаранции от по 150 000 лв.

Адвокат Лазар Карадалиев, който е един от защитниците на бившия собственик на КТБ Цветан Василев, е в ареста за пране…

Окончателно: Адвокатите ще подават декларация, че познават правилата срещу прането на пари

Това трябва да стане най-късно до края на юли 2020 г.

Всички адвокати в България трябва да подадат декларация, че са запознати с вътрешните правила на професията за контрол и предотвратяване…

След среща с ръководството на ДАНС

Адвокатите няма да пращат план за обучение за прането на пари в ДАНС

Висшият адвокатски съвет изготви общ за всички

Адвокатите няма да пишат планове за обучение на служителите си за изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари…

Елена Йончева остава на свобода срещу 20 000 лева гаранция

Изпраните според прокуратурата пари, били присвоени от три длъжностни лица от КТБ, а депутатката имала и помагач

Депутатката от БСП Елена Йончева остава на свобода срещу „парична гаранция“ от 20 000 лева, след като вчера Специализираната прокуратура я…

горна оряховица, дело, бебет от фризера

Обвинената за пране на пари бивша съдийка излиза от ареста

Здравословното състояние на Мария Иванова се е влошило, а и е задържана близо 6 месеца, отчетоха апелативните съдии

Бившата съдийка Мария Иванова, която е обвинена за пране на близо 1,5 млн. евро от измами, излиза от ареста. Това…