Хроники Съдът намали на 500 000 лева гаранцията на Васил Божков по делото за пране на пари Lex News , преди 6 дни 1632 Софийският градски съд намали на 500 000 лева гаранцията на Васил Божков по делото за организирана престъпна група за пране на…
Адвокат Иван Димов, след като беше оправдан в Австрия: Арестът ми беше мокра поръчка с политически мотиви Lex News , преди 2 месеца 2477 23 Адвокат Иван Димов, който преди години беше член на Висшия съдебен съвет (ВСС), заяви, че е станал жертва на „мокра…
Видео Прокуратурата разследва групата около Къро за пет убийства, търговия с влияние и данъчни престъпления Lex News , преди 6 месеца 2373 24 Прокуратурата е започнала три нови разследвания за търговия с влияние, свързана с отстраняване на магистрати и висши полицаи, за извършени…
Иван Димов с изявление след ареста: Вече никой адвокат не може да се чувства в безопасност Lex News , преди 6 месеца 10061 40 Да преследваш адвокат за рутинната му работа за клиент е като да преследваш зъболекар, защото е сложил пломба на разследван…
Бившият член на ВСС Иван Димов пак е задържан и ще бъде предаден на Австрия Lex News , преди 6 месеца 3791 23 Бившият член на Висшия съдебен съвет (ВСС) Иван Димов беше задържан днес в съдебната зала, след като апелативният съд в…
Съдът в Пловдив отказа да предаде на Австрия бившия член на ВСС Иван Димов Lex News , преди 7 месеца 3178 25 Окръжният съд в Пловдив отказа да предаде на Австрия обвиняемия за пране на пари бивш член на Висшия съдебен съвет…
Бившият член на ВСС Иван Димов вече е под домашен арест Lex News , преди 7 месеца 2680 25 Бившият член на Висшия съдебен съвет Иван Димов ще бъде под домашен арест и с електронна гривна за проследяване, докато…
Бивш член на ВСС е задържан по искане на Австрия за пране на пари Lex News , преди 8 месеца 8488 34 Бившият член на Висшия съдебен съвет (ВСС) Иван Димов е бил задържан вчера при акция на полицията, съобщи „24 часа“.…
Български и германски магистрати и разследващи обсъждат интернет престъпността Lex News , преди 12 месеца 2776 24 Съдии, прокурори и разследващи от ДАНС и МВР обсъждат противодействието на интернет престъпността и прането на пари с германските си…
След 13 години на първа инстанция Валентин Димитров е осъден на 7 години затвор за пране на пари Lex News , преди 1 година 3560 20 Бившият шеф на столичната "Топлофикация" остава на свобода, като съдът дори намали гаранцията му на 3000 лева Бившия шеф на столичната „Топлофикация“ Валентин Димитров е виновен за пране на пари и е осъден на 7 години затвор.…
След 13 години на първа инстанция, съдът ще чете присъда на Валентин Димитров за пране на пари Lex News , преди 1 година 5241 26 13 години, след като влезе в съда и след повече от 100 заседания, голямото дело за пране на пари срещу…
Депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов е разследван за пране на пари Lex News , преди 2 години 2986 25 Специализираната прокуратура е започнала разследване за пране на пари срещу депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов. До делото се е стигнало…
ВАдС поиска да отпаднат декларациите и широките задължения на адвокатите за прането на пари Lex News , преди 3 години 7451 22 Висшият адвокатски съвет (ВАдС) поиска да отпаднат декларациите за познаване на правилата срещу прането на пари, които адвокатите трябва да…
Освобождават десетки организации от задължението да следят за пране на пари Lex News , преди 3 години 6966 21 Десетки организации да бъдат освободени от задължението да правят комплексна проверка на клиентите си и оценка на риска и да…