Съдружник в строителната фирма „Джи пи груп“ е обвинен за превода на 14 млн. евро, за които преди месец главният…

Обявяването на действителните собственици на фирмите ще започне от 31 януари 2019 г. Такава промяна в Закона за мерките срещу…

Главният прокурор Сотир Цацаров поиска имунитета на депутатката от БСП Елена Йончева заради сигнала за пране на пари, който преди…

Бизнесменът Иво Прокопиев е обвинен в пране на пари от продажбата на акции от завод „Каолин“, съобщиха от прокуратурата. Прокопиев…

Декларациите, които целият бизнес трябва да подаде до 1 февруари 2019 г., за да обяви действителните си собственици, днес бяха…

Специализираната прокуратура влезе в офиси на дружества, които стопанисват заведенията „Везувий“ и „Сръбски ресторант Бест“ (бивш „Кошарите“) в столицата. Акцията…

Апелативният специализиран наказателен съд върна в ареста сина на Ветко и Маринела Арабаджиеви – Вълчо, както и двете счетоводителки Ромелия…

До 1 февруари 2019 г. всички фирми в България трябва да обявят в Търговския регистър кои са действителните им собственици.…

Собственикът на „Винпром Карнобат“ Миню Стайков и още 9 души са задържани в акция на Специализираната прокуратура. От държавното обвинение…

Бизнесменът Ветко Арабаджиев и съпругата му Маринела са обявени за издирване, като най-вероятно се намират във Франция, а най-малкият им…

Бившата съдийка Мария Иванова, която е обвинена в изпиране на 1,4 млн. евро, припадна в Софийския апелативен съд (САС), след…

Антикорупционната комисия отне имущество за над 2 млн. лева от Петър Петров-Амигоса, който преди 6 години беше осъден за пране…

Бившата съдийка от Софийския градски съд (СГС) Мария Иванова трябва да се върне в ареста заради обвинението в пране на…

Бившата съдийка от Софийския градски съд (СГС) Мария Иванова излиза от ареста срещу най-леката мярка за неотклонение – „подписка“. Това…