Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

пране на пари

ВАС не установи проблем с изискването за план за обучения срещу прането на пари за адвокатите

Върховният административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на адвокати срещу разпоредбата от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането…

След среща с ръководството на ДАНС

Адвокатите няма да пращат план за обучение за прането на пари в ДАНС

Висшият адвокатски съвет изготви общ за всички

Адвокатите няма да пишат планове за обучение на служителите си за изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари…

Елена Йончева остава на свобода срещу 20 000 лева гаранция

Изпраните според прокуратурата пари, били присвоени от три длъжностни лица от КТБ, а депутатката имала и помагач

Депутатката от БСП Елена Йончева остава на свобода срещу „парична гаранция“ от 20 000 лева, след като вчера Специализираната прокуратура я…

горна оряховица, дело, бебет от фризера

Обвинената за пране на пари бивша съдийка излиза от ареста

Здравословното състояние на Мария Иванова се е влошило, а и е задържана близо 6 месеца, отчетоха апелативните съдии

Бившата съдийка Мария Иванова, която е обвинена за пране на близо 1,5 млн. евро от измами, излиза от ареста. Това…

Вече са приети промени в закона

Обявяването на действителните собственици на фирмите е отложено – започва от 1 февруари 2019 г.

Обявяването на действителните собственици на фирмите ще започне от 1 февруари 2019 г. Такава промяна в Закона за мерките срещу…

Главният прокурор поиска имунитета на Елена Йончева заради пране на пари

Цацаров внесе искане да се свали защитата от наказателно преследване и на още трима депутати от „Воля“, начело с Марешки, един от ГЕРБ и още един от БСП

Главният прокурор Сотир Цацаров поиска имунитета на депутатката от БСП Елена Йончева заради сигнала за пране на пари, който преди…

Иво Прокопиев е обвинен в пране на пари

Разследването е свързано с продажбата на акции от „Каолин“

Бизнесменът Иво Прокопиев е обвинен в пране на пари от продажбата на акции от завод „Каолин“, съобщиха от прокуратурата. Прокопиев…