След 13 години на първа инстанция, съдът ще чете присъда на Валентин Димитров за пране на пари Lex News , преди 2 години 5469 26 13 години, след като влезе в съда и след повече от 100 заседания, голямото дело за пране на пари срещу…
Депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов е разследван за пране на пари Lex News , преди 3 години 3139 25 Специализираната прокуратура е започнала разследване за пране на пари срещу депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов. До делото се е стигнало…
ВАдС поиска да отпаднат декларациите и широките задължения на адвокатите за прането на пари Lex News , преди 3 години 7689 22 Висшият адвокатски съвет (ВАдС) поиска да отпаднат декларациите за познаване на правилата срещу прането на пари, които адвокатите трябва да…
Освобождават десетки организации от задължението да следят за пране на пари Lex News , преди 3 години 7230 21 Десетки организации да бъдат освободени от задължението да правят комплексна проверка на клиентите си и оценка на риска и да…
Започва голямото подаване на декларации срещу прането на пари в адвокатурата Lex News , преди 4 години 12038 19 ВАдС публикува вътрешните правила Висшият адвокатски съвет (ВАдС) официално публикува единните вътрешни правила на професията срещу изпирането на пари (пълният текст на правилата виж…
ВАдС обяви: Задълженията на адвокатите срещу прането на пари отиват в Конституционния съд Lex News , преди 4 години 6076 20 Все пак преди това цялата гилдия ще трябва да подаде декларации за вътрешните ѝ правила, които ще бъдат публикувани тази седмица Висшият адвокатски съвет (ВАдС) ще сезира Конституционния съд за разпоредби от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Засега…
ВАдС: Правилата срещу прането на пари не правят адвокатите нито доносници, нито детективи Lex News , преди 4 години 4019 25 Правилата срещу прането на пари не правят адвокатите нито доносници, нито детективи. Това заявиха председателката на Висшия адвокатски съвет Ралица…
Обявиха правилата срещу прането на пари Адвокатите ще правят комплексна проверка на клиента преди сделка Lex News , преди 4 години 18078 36 Те трябва да се усъмнят, ако клиент парадира с лукс, притеснен е или предлага твърде висок хонорар Тотална проверка на клиента – от идентифицирането му, през изясняване на действителния собственик на дружества, до установяване на произхода на…
Най-късно до 11 септември всеки адвокат ще трябва да подаде декларация за прането на пари Lex News , преди 4 години 16225 24 ДАНС огласи образеца на документа Най-късно до 11 септември всички адвокати в България ще трябва да подадат декларация, че са запознати с вътрешните правила на…
Адвокат е в ареста за пране на пари Lex News , преди 4 години 4159 23 Двама негови колеги са освободени срещу гаранции от по 150 000 лв. Адвокат Лазар Карадалиев, който е един от защитниците на бившия собственик на КТБ Цветан Василев, е в ареста за пране…
Окончателно: Адвокатите ще подават декларация, че познават правилата срещу прането на пари Lex News , преди 4 години 11190 18 Това трябва да стане най-късно до края на юли 2020 г. Всички адвокати в България трябва да подадат декларация, че са запознати с вътрешните правила на професията за контрол и предотвратяване…
ВАС не установи проблем с изискването за план за обучения срещу прането на пари за адвокатите Lex News , преди 4 години 2774 15 Върховният административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на адвокати срещу разпоредбата от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането…
Прокуратурата разкри Как екип от млади юристи с печат на КФН и агент в ДАНС заплете схема за пране на пари Lex News , преди 5 години 5645 31 Опит да бъдат надхитрени перачи на пари, доведе до разкриването на схема за милиони евро с главни действащи лица екип…
Българка се призна за виновна в САЩ за пране на пари Lex News , преди 5 години 1614 5 Българката Детелина Събева се призна за виновна в САЩ, че е участвала в корупционна схема за пране на пари в…
