Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Закон за мерките срещу изпирането на пари

Започва голямото подаване на декларации срещу прането на пари в адвокатурата

ВАдС публикува вътрешните правила

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) официално публикува единните вътрешни правила на професията срещу изпирането на пари (пълният текст на правилата виж…

Правителството одобри предложените до 20 000 лева глоби за действителни собственици, криещи информация от фирмите си

Правителството одобри днес последните предложения за промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), с които се въвеждат…

Пак променят Закона за мерките срещу изпирането на пари

Глоби до 20 000 лв. за действителни собственици, които крият информация от фирмите си

Ако декларираното не съответства на данните в регистрите, ще се уведомява прокуратурата, предвиждат поредните изменения

До 20 000 лв. глоба, при това налагана всеки месец при упорство, заплашва действителните собственици на фирми, които не предоставят на…

агенция по вписванията

В самия край на кампанията

Агенцията по вписванията излезе с указания за обявяване на действителните собственици

С тях за първи път се дават и ясни правила как се определя кой стои зад фондациите и сдруженията

В самия край на кампанията за обявяване на действителните собственици на фирмите, фондациите и сдруженията, която трябва да приключи на…

Окончателно

Адвокатите ще докладват на ДАНС, само ако знаят, че клиентът иска съвет за пране на пари

Фондациите и сдруженията ще обявяват действителните си собственици, само ако вече не са вписани по партидите им, приеха окончателно депутатите

Седмица след като в Държавен вестник излязоха поредните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), свързани с…

Нови правила за деклариране на действителните собственици на фирмите вече са в Държавен вестник

ЗМИП беше изменен чрез закона за оръжията и боеприпасите

Нови правила за това кога фирмите трябва да декларират действителните си собственици днес бяха обнародвани в Държавен вестник и ще…

Внесоха промените в ЗМИП

Адвокатите ще докладват на ДАНС само ако знаят, че клиент търси съвет как да изпере пари

За професията се въвеждат изключения в закона. Те няма да важат и когато се търси консултация за финансиране на тероризма

Адвокатите няма да докладват на Държавна агенция „Национална сигурност“ за клиентите си, освен ако не знаят, че те търсят от…

Депутати, адвокати и ДАНС ще мислят как да се промени законът срещу прането на пари

Във вторник се събира работна група. Още утре се готви протест

Работна група, в която ще влязат представители на адвокатурата, ДАНС и депутати, ще търси баланса между мерките срещу прането на…

Среща на адвокатурата и с Данаил Кирилов

Започнаха разговори за изваждане на адвокатите от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Адвокатите може да бъдат изключени от изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Това става ясно след среща…