Адвокат е в ареста за пране на пари Lex News , преди 5 години 4789 23 Двама негови колеги са освободени срещу гаранции от по 150 000 лв. Адвокат Лазар Карадалиев, който е един от защитниците на бившия собственик на КТБ Цветан Василев, е в ареста за пране…
Окончателно: Адвокатите ще подават декларация, че познават правилата срещу прането на пари Lex News , преди 5 години 11444 18 Това трябва да стане най-късно до края на юли 2020 г. Всички адвокати в България трябва да подадат декларация, че са запознати с вътрешните правила на професията за контрол и предотвратяване…
ВАС не установи проблем с изискването за план за обучения срещу прането на пари за адвокатите Lex News , преди 5 години 3044 15 Върховният административен съд (ВАС) отхвърли жалбата на адвокати срещу разпоредбата от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането…
Прокуратурата разкри Как екип от млади юристи с печат на КФН и агент в ДАНС заплете схема за пране на пари Lex News , преди 6 години 5944 31 Опит да бъдат надхитрени перачи на пари, доведе до разкриването на схема за милиони евро с главни действащи лица екип…
Българка се призна за виновна в САЩ за пране на пари Lex News , преди 6 години 1743 5 Българката Детелина Събева се призна за виновна в САЩ, че е участвала в корупционна схема за пране на пари в…
След среща с ръководството на ДАНС Адвокатите няма да пращат план за обучение за прането на пари в ДАНС Lex News , преди 6 години 7394 7 Висшият адвокатски съвет изготви общ за всички Адвокатите няма да пишат планове за обучение на служителите си за изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари…
Милиони от Венецуела са преведени по сметка на адвокат в българска банка Lex News , преди 6 години 2899 9 Милиони евро на Държавната петролна компания на Венецуела PDVSA са били преведени в България по сметки на адвокат в малка…
Елена Йончева остава на свобода срещу 20 000 лева гаранция Lex News , преди 6 години 1796 5 Изпраните според прокуратурата пари, били присвоени от три длъжностни лица от КТБ, а депутатката имала и помагач Депутатката от БСП Елена Йончева остава на свобода срещу „парична гаранция“ от 20 000 лева, след като вчера Специализираната прокуратура я…
Елена Йончева вече е обвинена за пране на пари Lex News , преди 6 години 2767 5 Депутатката от БСП Елена Йончева е обвинена за пране на пари от фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ). Тя се отказа…
Обвинената за пране на пари бивша съдийка излиза от ареста Lex News , преди 6 години 3248 4 Здравословното състояние на Мария Иванова се е влошило, а и е задържана близо 6 месеца, отчетоха апелативните съдии Бившата съдийка Мария Иванова, която е обвинена за пране на близо 1,5 млн. евро от измами, излиза от ареста. Това…
Спецсъдът не пусна Вълчо Арабаджиев от ареста Lex News , преди 6 години 2575 6 Специализираният наказателен съд остави в ареста сина на Ветко и Маринела Арабаджиеви – Вълчо, който е обвинен за участие в…
Банев имал над 1 млрд. лева в швейцарски сметки Lex News , преди 6 години 2470 5 Николай Банев има над 1 млрд. лева в швейцарски сметки, които прокуратурата вече е поискала да бъдат запорирани. Това каза…
Съдружник в „Джи пи груп“ е обвинен за превода на 14 млн. евро Lex News , преди 6 години 2293 4 Съдружник в строителната фирма „Джи пи груп“ е обвинен за превода на 14 млн. евро, за които преди месец главният…
Вече са приети промени в закона Обявяването на действителните собственици на фирмите е отложено – започва от 1 февруари 2019 г. Lex News , преди 6 години 11731 6 Обявяването на действителните собственици на фирмите ще започне от 1 февруари 2019 г. Такава промяна в Закона за мерките срещу…
