ВАС: Правилата срещу пране на пари за адвокатите отговарят на правото на ЕС и българското законодателство Lex News , преди 3 месеца 3570 31 Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, които трябва да прилагат всички адвокати,…
Братът на бивш шеф в ДАНС е оправдан и за пране на пари от аферата „Златното пате“ Lex News , преди 3 месеца 3424 30 Петър Драшков, който е брат на бившия зам.-шеф на ДАНС Иван Драшков, е оправдан за пране на пари от аферата…
Правителството пита КС само физическо лице ли може да носи наказателна отговорност Lex News , преди 5 месеца 4582 50 Причината - включването на България в т.нар. „сив списък“ на държави, наблюдавани за пране на пари Правителството ще пита Конституционния съд (КС) дали само физическо лице може да носи наказателна отговорност. На днешното си заседание Министерският…
Съдът остави в ареста шефката на митниците Lex News , преди 7 месеца 4294 45 Директорът на Агенция „Митници“ Петя Банкова е задържана за постоянно. Това определи днес състав на Софийския градски съд, който разгледа…
Шефката на правния отдел на Ружа Игнатова е осъдена на 4 години затвор Lex News , преди 7 месеца 2651 17 Екстрадираната от България Ирина Дилкинска трябва да плати и над 111 млн. долара Българката Ирина Дилкинска, която е била шеф на правния отдел на „криптокралицата“ Ружа Игнатова в пирамидата OneCoin, е осъдена на…
Съдът разреши издаването на ЕЗА за банкера Цветан Василев Lex News , преди 10 месеца 2581 18 Софийският градски съд (СГС) разреши на прокуратурата да издаде Европейска заповед за арест (ЕЗА) за подсъдимия банкер Цветан Василев, за…
Прокуратурата е осъдена да плати 60 000 лева на бившата балдъза на Брендо Lex News , преди 12 месеца 7241 24 Прокуратурата е осъдена да плати 60 000 лева на Десислава Дишлиева, която е бивша балдъза на Евелин Банев-Брендо и беше подсъдима…
Хроники Съдът намали на 500 000 лева гаранцията на Васил Божков по делото за пране на пари Lex News , преди 1 година 2401 Софийският градски съд намали на 500 000 лева гаранцията на Васил Божков по делото за организирана престъпна група за пране на…
Адвокат Иван Димов, след като беше оправдан в Австрия: Арестът ми беше мокра поръчка с политически мотиви Lex News , преди 1 година 3835 23 Адвокат Иван Димов, който преди години беше член на Висшия съдебен съвет (ВСС), заяви, че е станал жертва на „мокра…
Видео Прокуратурата разследва групата около Къро за пет убийства, търговия с влияние и данъчни престъпления Lex News , преди 2 години 3230 24 Прокуратурата е започнала три нови разследвания за търговия с влияние, свързана с отстраняване на магистрати и висши полицаи, за извършени…
Иван Димов с изявление след ареста: Вече никой адвокат не може да се чувства в безопасност Lex News , преди 2 години 10907 42 Да преследваш адвокат за рутинната му работа за клиент е като да преследваш зъболекар, защото е сложил пломба на разследван…
Бившият член на ВСС Иван Димов пак е задържан и ще бъде предаден на Австрия Lex News , преди 2 години 4434 23 Бившият член на Висшия съдебен съвет (ВСС) Иван Димов беше задържан днес в съдебната зала, след като апелативният съд в…
Съдът в Пловдив отказа да предаде на Австрия бившия член на ВСС Иван Димов Lex News , преди 2 години 3531 25 Окръжният съд в Пловдив отказа да предаде на Австрия обвиняемия за пране на пари бивш член на Висшия съдебен съвет…
Бившият член на ВСС Иван Димов вече е под домашен арест Lex News , преди 2 години 3081 25 Бившият член на Висшия съдебен съвет Иван Димов ще бъде под домашен арест и с електронна гривна за проследяване, докато…