Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

пране на пари

ВАС: Правилата срещу пране на пари за адвокатите отговарят на правото на ЕС и българското законодателство

Единните вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма, които трябва да прилагат всички адвокати,…

Правителството пита КС само физическо лице ли може да носи наказателна отговорност

Причината - включването на България в т.нар. „сив списък“ на държави, наблюдавани за пране на пари

Правителството ще пита Конституционния съд (КС) дали само физическо лице може да носи наказателна отговорност. На днешното си заседание Министерският…

Шефката на правния отдел на Ружа Игнатова е осъдена на 4 години затвор

Екстрадираната от България Ирина Дилкинска трябва да плати и над 111 млн. долара

Българката Ирина Дилкинска, която е била шеф на правния отдел на „криптокралицата“ Ружа Игнатова в пирамидата OneCoin, е осъдена на…

Видео

Прокуратурата разследва групата около Къро за пет убийства, търговия с влияние и данъчни престъпления

Прокуратурата е започнала три нови разследвания за търговия с влияние, свързана с отстраняване на магистрати и висши полицаи, за извършени…