Съдът намали драстично гаранциите на двама от обвиняемите от „Нексо“
Обвиняемите от криптокомпанията „Нексо“ Траян Николов и Калин Методиев ще трябва да платят в пъти по-малко от определеното от прокуратурата, за да останат на свобода срещу парични гаранции.
Днес съдия Мина Мумджиева от Софийския градски съд (СГС) намали размера на гаранциите им на 150 000 лева за Николов и 100 000 лева за Методиев, след като прокуратурата им беше наложила по 1 млн. лева.
Преди две седмици прокуратурата обвини шефовете на „Нексо“ Антони Тренчев и Коста Кънчев, както и Николов и Методиев за ръководство и участие в престъпна група, която е действала от 2018 г. до 12 януари 2023 г. в България, Великобритания, Швейцария и Каймановите острови. Според обвинението групата е била създадена, за да пере пари, да извършва данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз.
Тогава от държавното обвинение обясниха, че Тренчев и Кънчев са обявени за издирване, защото не са в България, а на Николов и Методиев бяха дадени 10 дни, за да платят гаранциите си. Те обаче ги обжалваха, а първоначално по жалбите им трябваше да се произнесе съдия Ралица Манолова от СГС, която обаче се отведе от делото заради публикации за предлагани 1 млн. евро, за да останат двамата обвиняеми без мерки за неотклонение.
„Мотивите за отвода са публикации в медийното пространство, съдържащи твърдения, неотговарящи на действителността, и внушения относно безпристрастността на съда“, коментираха от съда.
Делото е било разпределено след това на съдия Мумджиева, която прие, че може да се направи обосновано предположение, че Николов и Методиев са участвали в част от престъпленията, за които са обвинени. Според съда има събрани доказателства за създаване на организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари.
„Съдът не намира обаче доказателства, че тази организирана престъпна група е целяла извършване на финансови сделки, без съответно разрешение, както и престъпления, свързани с манипулиране на компютърни данни“, мотивира се съдът, за да намали гаранциите на двамата обвиняеми.
Остава обаче забраната на двамата да напускат страната, тъй като съдът прецени, че могат да се укрият, а при Николов има опасност и да извърши престъпление. Определението на съда е окончателно.
38
Коментирайте
За мен е по- интересно защо Мнолова се е отвела.
Към момента СГС са тотал щета. Ако съдът прецени, че МНО Парична гаранция е най-подходяща да обслужи целите на НПК, а това според съдията е така, то за определяне на размера на гаранцията се взема предвид имотно състояние, семейно положение, получавани доходи, задължения за издръжка, др. обстоятелства, отнасящи се към имуществото. В мотивите на СГС не видях подобно обсъждане. Съдията, както винаги се е опитала нещо да замаже, хем да удовлетвори жалбата, разбирайте кръга „Капитал“ и ССБ, хем да е добра с Прокуратурата, защото нищо не се знае, с оглед член на семейството й.
Като чуя кръга „Капитал“ и се чудя Каскета ли размишлява на глас, Свинята ли, Данчо Ментата ли…
Терапията не трябва да се спира!
Много разочароващо решение. За кой ли път!
Добре де, какви точно мотиви са това?! Съдът приема, че има обосновано предположение, че са създали ОПГ за пране на пари и данъчни измами, но не и за по-леките престъпления, в които са обвинени. И затова намалява гаранциите им 10 пъти?! Преди броени дни компанията им доброволно плати 45 млн. долара, за да прекратят разследване в Щатите, което се точи от 3 години. Сега вече не могат да си позволят да изгубят едни 50 хил. долара, за да се укрият ли??? Моля някой наказателен съдия да се включи с логическо обяснение, защото аз не намирам такова.
Какво мрънкате бе? С този съдебен акт хем каскетурата е сита, хем Нексото е цяло! Типична мумджиевщина по „вътрешно убеждение“ и „доказателства“ за ОПГ за данъчни престъпления! А това, че Нексото не е работило в България, не е регистрирано тук и няма как да има статут на данъчно задължен субект/лице в България със съответните последици и данъчни задължения явно няма никакво значение. Тя каскетурата вече гони и ОПГ за данъчни престъпления в чужди държави и виртуалното пространство!
5 х 19 999 едновременно…
Групата за онлайн репутация на БСП и ДСБ така ли действа?
Или следва светлия пример на голите глави?
„И ДСБ плащали на тролове за „онлайн репутация““ – https://m.offnews.bg/news/Politika_8/I-DSB-plashtali-na-trolove-za-onlajn-reputatciia_300515.html
Ама и Мумджиева си я бива! Сигурно нещо пак се е консултирала с мъжа си.
не отсъжда според очеизбождащи доказателства, а според… обработена съвест?!
https://www.facebook.com/permalink.php?id=1797015840383075&story_fbid=3459725507445425
Малоумните каскети не правят разлика между компютри и компоти, обаче за няколко дни повдигат обвинения за ОПГ, базирано на блокчейн технология. Без съдебни поръчки до чужбина, без експертизи, без нещо. Докато за къщата в Барселона няколко години чакат международни поръчки и 2 години превеждат 100 страници от Испания.
Ти пък щото си много умен!
ДеБил!
Познаваме ли се от някъде?
Мога да им препоръчам фирма за преводи и легализация. На мен за два часа ми преведоха част от книга на латински. Ама явно не искат да си задвижат нещата.
Eeeee, и кво? Сега и за СГС ли ще кажем, че били като Специализирания наказателен? За едни евроатлантически преатели, питам….?
Съда за специализирани поръчки на мафията щеше да ги задържи под стража поне за 1-2 години и след това да ги пусне и Каскетурата да свали обвиненията и после всички ние да плащаме обезщетения за изпълнената поръчка на ОПГ ГЕРБ+ДПС. За щастие поръчковите спецковци ги закриха.
Вярно е , СГС са по експедитивни и коректни-пито- платено!
Да! Гешев още рони крокодилски сълзи по този повод.
Те да не са глухонеми? Или са особено срамежливи?
Нексо е типичен ДС проект, както и самият Тренчев е син на агент.
ДБ е типичен ДС проект, както и самият Владислав Панев е син на агент Роза.
пРезидента е типичен ДС проект, както стратега му, агент Майстора.
БСП НЕ е проект на ДС, БКП командваха ДС, а БСП са наследниците на БКП.
Това е ОФ-то на Радев, а сега от кумова срама се „разделиха“…
Бащата на основателя на Nехо e бил съдружник на Бойко Борисов
https://www.dunavmost.com/novini/bashtata-na-osnovatelya-na-neho-e-bil-sadruzhnik-na-boiko-borisov
Въобще не ме учудва. Борисов не контактува с простосмъртните. За разлика от Гешев, който дори се фотоцапардосва пред селската кръчма.
Сега да не стане Гешев и подчинените му да се чудят какво да правят. Само и само за да може преди новите избори да извадят „скандал“ свързващ ПП и ДБ с „терористи“ за пред простата маса хора. И сега ще е мазало.
ПОРЪЧКОратурата не спи, докато ПРИКРИВАтурата спейки гледа снимки на една спяща тиква, а до нея чекмедже с евро и кюлчета злато.
Голяма каша стана, а ?
Предлагам да не се упражняваме в писане на глупости. Нито сме запознати какво е блокчейн, нито сме наясно как изобщо ще формират тия биткойни и защо трябва да се фарми толкова много за една монета… това е някаква брутална схема, вероятно, като тия схеми на Ротшилд преди векове, когато заставят цяла Европа да им плаща пари
Нексо е действала като „банка“ и е събирала пари срещу депозити в коини или токени. Пари срещу пържен въздух с една дума. Ако си поискаш парите обратно обачи, Нексо ти създава куп главоболия, може и да ти ги върне, ама с „300 зора“. Казват, че с парите на вложителите са копували недвижимости и други с неща с трайна стойност.
Проблемът е, че няма как да са извършвали банкова дейност доколкото нито една държава, камо ли България, не е определила дали крипто представлява финансов актив или стока.
Еми щом така са решили. Няма къде да зибягат. Сигурно
Към топлите страни. Зима е все пак.
В САЩ ще си платят 40 милиона и край. А тук? Тук е друго.
Безумно. Подмазвайте им се
Това е такава каша, че държава с пробита съдебна система, като родната е неспособна да се справи с нея.
Явно се стрснаха, че онова леке от на Кунева партията ще съди страната за милиард
Пълни глупости.
Нямат пари да си платят по-голямата ли?
„Майката“ е регистрирана в Швейцария щото там си пазят „златните кокошки“. „Майката“ има дружества по света, които изпълняват функция на „викачи“ за финансовите сделки. В Б-я нексо има Ен Ди Ес, което пък си има “Мирастар”. Ен Ди Ес държи цялата информация за транзакциите и портфейлите в Нексо. Финансови сделки с крайни потребители обаче на извършва. “Мирастар” пък изглежда се грижи за покупките на Нексо и Ен Ди Ес – твърди се, че е купила сграда за служителите. „Според съда, разгледал размера на гаранциите им, има данни, че двамата от “Нексо” са извършили част от деянията, за които ги обвиняват… Покажи целия коментар »