МВР и прокуратурата влязоха в криптобанката „Nexo“
Организирана престъпна група, която се занимавала с пране на пари, данъчни престъпления и компютърни измами и е извършвала банкова дейност без лиценз разследва Софийската градска прокуратура в компанията за управление на дигитални активи „Нексо“ (Nexo).
Започнаха претърсвания в офисите на дружеството, за чиито основатели се сочат Антони Тренчев (бивш депутат от Реформаторския блок), Калин Методиев и Коста Кънчев, а в операцията, под надзора на СГП, участват над 300 следователи, агенти на ДАНС, жандармеристи и полицаи.
Говорителят на главния прокурор Сийка Милева съобщи, че клиент на „Нексо“ официално е обявен за лице, финансирало терористични актове“. Тя посочи, че компанията е действала чрез множество регистрирани търговски дружества и по-голямата част от тях били кухи фирми.
„Тази банка е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута. Установено е по досъдебното производство, че основните организатори на тази дейност са български граждани и основната дейност е от територията на България“, каза Милева и добави, че за последните 5 години през криптобанкатата са преминали 94 млрд. долара.
Шефът на киберотдела на следствието Светослав Василев посочи, че през платформата на „Нексо“ са извършени над 3,6 млн. транзакции и някои са „рискови играчи“.
Оперативната дейност на фирмата се осъществявала от София, а вложители са били приканвани да инвестират в биткойни и други видове криптовалути, с обещания за висока доходност. Лихвите, които инвеститорите щели да получават, многократно надвишавали тези на класически банкови институции и различни брокерски къщи.
Преди време компанията обяви, че се изтегля от САЩ, след като осем щата предприеха правни действия срещу нея и ѝ наредиха да спре да предлага депозитните си продукти на тяхна територия. Американските власти твърдяха, че са измамени инвеститори.
Осемте щата твърдят, че Nexo е внушила на инвеститорите, че е лицензирана и регистрирана платформа и продуктите ѝ дават доходност от 36%. Такава обаче са получавали само най-високият клас клиенти. Инвестиращите в Bitcoin и Ethereum са имали доходност от 7-8%.
46
Коментирайте
И пак гласувайте за Настимир Ананиев!
„Криптоакцията на прокуратурата е била по искане на Германия“
Чакам коментарите на медийния кръг на Прокопиев
Щом акцията не е на ПОРЪЧКОратурата или на ПРИКРИВАтурата, значи има шанс нещо да се случи! Точно като преди години ОПГ-то на Марио Николов беше за по-малко от година осъдено ефективно в Германия, а у нас некадърните и корумпирани цаци и каскети мотаха делото много години и накрая разбира се приключи с оправдателни присъди и обезщетения от джоба на данъкоплатеца.
Помните ли скандала с „ТАД Груп“? Същите тези малоумници с каскети тогава дадоха шумна пресконференция, след което Съда за специализирани поръчки на мафията задържа под стража собственика на фирмата за почти година, след което тихомълком беше пуснат, а делото прекратено. Разбиха един успешен бизнес, който не искаше да се отчита на чекмеджето в Банкя, а след това ЕСПЧ и т.н. Сега ще е почти същото, с тази разлика, че няма да има незаконно задържане и после всички ние да плащаме от нашия джоб заради идиотщините на ОПГ „Каскет и Тиква“.
Делото за Тад Груп не е прекратено, чака се отговор от съдебна поръчка в чужбина. В случая с Нексо инициативата за разследването е на чуждестранни служби. По моя информация на претърсванията са присъствали германски прокурори, а в Националната следствена служба са видяни американски полицейски служители. Щом прокуратурата не дава пресконференция, значи някой друг дърпа конците и води разследването. Така че не бързай с коментарите!
Доколкото разбрах, германския данъкоплатец ще плаща. Надявам се иронията да се усеща.
В Германия прокуратурата работи в полза на данъкоплатците, единствените, които им плащат заплатите. Надявам се иронията да се усеща.
Това от джипа на Бобокови ли ти го казаха? Или от офис на НЕКСО? Уточнявай, за да си коректен в източниците си.
След като Жени Пръскачката разкри опит за държавен преврат чрез хакване на поливната система пред НС, не се съмнявам, че кака Сийка ще разкрие това невероятно престъпление, нищо че понятие си няма от материята!
То ще се разкрие, стига да не се падне на съдия Анелия Щерева, която да реши, че дубайския въздух е най- добър за здравето на обвиняемите.
А ти какво понятие от материята имаш бе,тролче ДеБилно ? Освен да осмърдяваш сайтовете с миризливите си опорки ?
Не се разбра много.Освен че става дума за много пари-90 и няколко млрд, ама това е оборотът на платформата вероятно.Банкова дейност без лиценз или дейност на инв.посредник, търговия с ЦК или на кредитна институция?От фирмата твърдят, че дейност нямат в БГ.Кой е приложимият материален закон, по какви правила им се регулират сделките, къде им е местосключването,местоизпълнението.Приложимо е кое данъчно законодателство? В някои държави не можели да извършват дейност.В САЩ имали проблеми, това ОК, ама още не прави престъпна дейността у нас.Доколкото се схваща от нетя, там обещавали една доходност, пък то се оказало, че такава постигат клиенти само от най-висок… Покажи целия коментар »
Къде сте, бре тролчетата на Прокопиев?
Гузни са или подготвят опорките си за после, че работата е зле.
Дон Тиквоне каза да пишем за декларацията на Кирчо и за меморандума на Джемкорп, които първо имат конкретен и крайно негативен резултат, но и са направо престъпления против мира и човечеството на фона на някакви си милиарди еврофондове, окрадени за 12 години.
Да. Доста са зле нещата. Не стига друго, ами Настимир Ананиев ще трябва да дава обяснения на Козяк и приятелски служби вместо да ни плаши с адвокати. Не им е лесно на тия момчета в момента. Но измамникът винаги държи. Нали затова е измамник. А тия балъци с опорките подсмърчат покрай големите кинти.
Пирамида. Шарлатания. Измамници като ПП-та, ДБ-та, Реформаторски блокове.
Не го разбираме какво е туй, обаче със сигурност е нещо престъпно! Нищо общо с напълно законни практики, свързани с 8 джуджета, златни кюлчета в чекмеджета, обръчи от фирми и прочие напълно нормални за ЕС явления.
Ватабаутизъм на най-високо ниво.
Какво стана бе ? ДБ и ПП се разбягват като плъхове май май. Наистина съжалявам, че тези хора започват все повече да отговарят на изградения от „простолюдието“ образ на модерни тарикати и далавераджии, които искат бързи и лесни пари без да положат необходимите усилия и търпение. Разликата с истинския Бай Ганьо е, че новите са по-умни и търсят да врътнат схемата с модерни нерегулирани средства като криптовалути, щото нали обичат свободата и стопанската инициатива. Жалка история…
Колега, поясни моля ти се за какво престъпление става въпрос, защото от опорните точки спуснати от Банкя не става ясно, пък ми е любопитно. Поне да разбера за компютри ли става въпрос или за компоти.
Трол проскубан, теб ли днеска командироваха на амбразурата ? И само да те светна – в този сайт колеги нямаш!
Съдържанието на този уебсайт ме направи доста радостен. За мен този уебсайт беше златна мина за информация. Беше ми приятно. [url=https://thebackrooms2.com/]the backrooms[/url]
Като изгледах видеото и знам юридическия капацитет на Сийка и другите герои от каскетурата даващи интервюта даже и без да знам нищо по същество нямам и грам съмнение, какво ще докажат в съда и как ще приключи всичко! Притеснява ме само размера на обезщетението по ЗОДОВ и дали данъкоплатците ще си траят безкрайно да плащат за простотиите на банда некадърници!
Няма да е малък размера, съдейки по идиотщината, която сътвориха.Нормално за Гешев и кохортата идиоти, на два петъка служба, покрай него.Достатъчно добре ги познаваме в гилдията, за да знаем, колко малко от сивото има в главите им, най-вече на Сийка и Сарафов.
Засега единствените,които трябва да се притесняват от размер на обезщетение са корумпираните ти партийни господари от проДай България и Пълни Профани!
сега ше отидам да им вземат хардуера и мотинорите. Ще мъкнат кашони с документи. Едва ли ще се намери капацитет за експертиза…
Доста сериозна сума за последните 5 години.
Поредната перачница.
Някой да не се учудва, че в схемата е и бивш депутат.
Страхотно. Дано не ги оправдаят после и да ги пуснат заради врътки. А само ако са наистина невинни.
Похвално. Радвам се, че се разбиват престъпни организации. Сега да вземете да разбиете и наркоманските организации на „Ветерани Люлин“, „София запад“, други от сектор Б, както и тия на сектор Г на чорбарите. Защото това са рецидивист до рецидивиста моя майнольо
Преди местни избори? И преди предсрочни такива? Никакъв шанс. Тия така наречени агитки се издържат само чрез покровителството на МВР, а от там и на политическия елит в страната. И аз съм фен на един от двата гранда. Когато видя, че сектор Б или сектор Г се изчисти от наркомани и изроди със свастики по тялото си, когато видя там да влизат малко по малко нормални хора и бащи с деца, тогава ще знам, че държавата се е преборила с престъпленията и е станала нормална европейска страна.
Нищо ново под слънцето. Правят се какви ли не далавери. Но трябва сега и да се доказват
Сега ще им бъдат повдигнати някакви нелепи обвинения и след пет-шест години ще четем как прокуратурата трябва да плати пет или шест цифрени суми под формата на обезщетение на обвинените.
Е сега само остава да кажеш какви следва да са обвиненията, за да издържат в съда! Ако знаеш, де..
Добър удар са направили. Браво. Браво!
Ооо, щом уркиват пари от НАП бързо бързо ще бъдат разостени. Виж Домусчиев да си плати парите на държавата няма да стане.
Да, НАП не прощават.
Аз очаквам скоро подобни прояви да има и на бивши депутати и политици от ДъБъ и ПъПъ.
А ГЕРБ? Малко ли крадяха!
Мишев скоро ББ ще е затворник.
Скоро бе,само след простото Киро и ококорения Гей
Човека на Кунева явно се е пробвал първо, като политик – депутат и е видял, че пари няма да направи от това. Решил е да се захване с нечисти дейности.
Е той реформаторския блок какво друго да роди?ь
Абе някои ще се покрият, други ще се обясняват, а на трети Гешев ще им е виновен. Типично. А други вече отдавна си купиха имоти в Дубай с пирамидата, която си направиха и спускат опорки на нашите балъци- тролчета.