Съдът в Пловдив отказа да предаде на Австрия бившия член на ВСС Иван Димов Lex News , преди 2 години 3659 25 Окръжният съд в Пловдив отказа да предаде на Австрия обвиняемия за пране на пари бивш член на Висшия съдебен съвет…
Бившият член на ВСС Иван Димов вече е под домашен арест Lex News , преди 2 години 3219 25 Бившият член на Висшия съдебен съвет Иван Димов ще бъде под домашен арест и с електронна гривна за проследяване, докато…
Бивш член на ВСС е задържан по искане на Австрия за пране на пари Lex News , преди 2 години 9240 34 Бившият член на Висшия съдебен съвет (ВСС) Иван Димов е бил задържан вчера при акция на полицията, съобщи „24 часа“.…
Български и германски магистрати и разследващи обсъждат интернет престъпността Lex News , преди 3 години 3266 24 Съдии, прокурори и разследващи от ДАНС и МВР обсъждат противодействието на интернет престъпността и прането на пари с германските си…
След 13 години на първа инстанция Валентин Димитров е осъден на 7 години затвор за пране на пари Lex News , преди 3 години 4422 20 Бившият шеф на столичната "Топлофикация" остава на свобода, като съдът дори намали гаранцията му на 3000 лева Бившия шеф на столичната „Топлофикация“ Валентин Димитров е виновен за пране на пари и е осъден на 7 години затвор.…
След 13 години на първа инстанция, съдът ще чете присъда на Валентин Димитров за пране на пари Lex News , преди 3 години 5725 26 13 години, след като влезе в съда и след повече от 100 заседания, голямото дело за пране на пари срещу…
Депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов е разследван за пране на пари Lex News , преди 4 години 3505 25 Специализираната прокуратура е започнала разследване за пране на пари срещу депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов. До делото се е стигнало…
ВАдС поиска да отпаднат декларациите и широките задължения на адвокатите за прането на пари Lex News , преди 4 години 7992 22 Висшият адвокатски съвет (ВАдС) поиска да отпаднат декларациите за познаване на правилата срещу прането на пари, които адвокатите трябва да…
Освобождават десетки организации от задължението да следят за пране на пари Lex News , преди 4 години 7639 21 Десетки организации да бъдат освободени от задължението да правят комплексна проверка на клиентите си и оценка на риска и да…
Започва голямото подаване на декларации срещу прането на пари в адвокатурата Lex News , преди 5 години 12657 19 ВАдС публикува вътрешните правила Висшият адвокатски съвет (ВАдС) официално публикува единните вътрешни правила на професията срещу изпирането на пари (пълният текст на правилата виж…
ВАдС обяви: Задълженията на адвокатите срещу прането на пари отиват в Конституционния съд Lex News , преди 5 години 6489 20 Все пак преди това цялата гилдия ще трябва да подаде декларации за вътрешните ѝ правила, които ще бъдат публикувани тази седмица Висшият адвокатски съвет (ВАдС) ще сезира Конституционния съд за разпоредби от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Засега…
ВАдС: Правилата срещу прането на пари не правят адвокатите нито доносници, нито детективи Lex News , преди 5 години 4431 25 Правилата срещу прането на пари не правят адвокатите нито доносници, нито детективи. Това заявиха председателката на Висшия адвокатски съвет Ралица…
Обявиха правилата срещу прането на пари Адвокатите ще правят комплексна проверка на клиента преди сделка Lex News , преди 5 години 18768 36 Те трябва да се усъмнят, ако клиент парадира с лукс, притеснен е или предлага твърде висок хонорар Тотална проверка на клиента – от идентифицирането му, през изясняване на действителния собственик на дружества, до установяване на произхода на…
Най-късно до 11 септември всеки адвокат ще трябва да подаде декларация за прането на пари Lex News , преди 5 години 16536 24 ДАНС огласи образеца на документа Най-късно до 11 септември всички адвокати в България ще трябва да подадат декларация, че са запознати с вътрешните правила на…
