Какво да правим, когато Законът за мерките срещу изпирането на пари се сблъска с GDPR адвокат Деница Люнчева , преди 6 години 9859 11 Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП, обн. ДВ, бр. 27/27.03.2019 г.), който транспонира Директива (ЕС) 2015/849 на…
Окончателно Адвокатите ще докладват на ДАНС, само ако знаят, че клиентът иска съвет за пране на пари Lex News , преди 6 години 3275 7 Фондациите и сдруженията ще обявяват действителните си собственици, само ако вече не са вписани по партидите им, приеха окончателно депутатите Седмица след като в Държавен вестник излязоха поредните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), свързани с…
Нови правила за деклариране на действителните собственици на фирмите вече са в Държавен вестник Lex News , преди 6 години 21173 9 ЗМИП беше изменен чрез закона за оръжията и боеприпасите Нови правила за това кога фирмите трябва да декларират действителните си собственици днес бяха обнародвани в Държавен вестник и ще…
Депутатите приеха промени в Закона за местните данъци на две четения в един ден Lex News , преди 6 години 2115 4 Измененията в ЗМИП минаха на първо гласуване Ударно за по-малко от половин час Народното събрание прие промени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), които влизат…
Внесоха промените в ЗМИП Адвокатите ще докладват на ДАНС само ако знаят, че клиент търси съвет как да изпере пари Lex News , преди 6 години 5026 8 За професията се въвеждат изключения в закона. Те няма да важат и когато се търси консултация за финансиране на тероризма Адвокатите няма да докладват на Държавна агенция „Национална сигурност“ за клиентите си, освен ако не знаят, че те търсят от…
Депутати, адвокати и ДАНС ще мислят как да се промени законът срещу прането на пари Lex News , преди 6 години 2057 9 Във вторник се събира работна група. Още утре се готви протест Работна група, в която ще влязат представители на адвокатурата, ДАНС и депутати, ще търси баланса между мерките срещу прането на…
Среща на адвокатурата и с Данаил Кирилов Започнаха разговори за изваждане на адвокатите от Закона за мерките срещу изпирането на пари Lex News , преди 6 години 3713 6 Адвокатите може да бъдат изключени от изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Това става ясно след среща…
Агенцията по вписванията напомня на бизнеса: В петък започва обявяването на действителните собственици на фирмите Lex News , преди 6 години 5901 5 От 1 февруари до 31 май 2019 г. фирмите са длъжни да заявят за вписване в Търговския регистър данни за…
Декларацията, с която бизнесът трябва да обяви действителните си собственици, вече е в Държавен вестник Lex News , преди 6 години 20945 8 Кампанията започва от 1 февруари, а фирмите имат четири месеца, иначе ги заплашват глоби Дългочаканите декларации, с които целят бизнес трябва да обяви кои са действителните му собственици, вече са публикувани в Държавен вестник.…
