Операция „Адмирал“: Европрокуратурата разкри мащабна схема за трансгранични ДДС измами за 2,2 милиарда евро
Европейската прокуратура разкри мащабна схема за измами с ДДС във всички 22 държави, които участват в институцията, сред тях и България, както и в други страни от ЕС като Унгария, Ирландия, Швеция и Полша и трети държави като Албания, Китай, Мавриций, Сърбия, Сингапур, Швейцария, Турция, Обединените арабски емирства, Съединените щати.
Операцията с кодово име „Адмирал“ е най-голямата престъпна схема за измами с ДДС въртележка, разкривана някога в ЕС. Щетите до момента възлизат на 2,2 милиарда евро, но разследването на огранизираните престъпни групи, които стоят зад схемата продължава.
От Европейската прокуратура съобщиха, че днес са се провели полицейски акции в 14 държави – Белгия, Кипър, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Литва, Люксембург, Холандия, Португалия, Румъния, Словакия и Испания. На 12 и 13 октомври са се провели и акции в Чехия, Унгария, Италия, Холандия, Словакия и Швеция.
Европейската прокуратура започва разследването през април 2021 г., когато става ясно, че португалската данъчна служба в Коимбра проверява компания, продаваща мобилни телефони, таблети, слушалки и други електронни устройства по подозрение за измами с ДДС. Португалските власти започнат да работят с Европейската прокуратура.
Работейки заедно през границите, европейските прокурори, европейските делегирани прокурори, анализаторите на Европейската прокуратура за финансови измами и представители на Европол и националните правоприлагащи органи установяват връзки между заподозрената компания в Португалия и близо 9000 други юридически лица и повече от 600 физически лица, разположени в различни страни. Осемнадесет месеца след получаване на първоначалния доклад, Европейската прокуратура сега разкрива това, което се смята за най-голямата измама с ДДС въртележка, разследвана някога в ЕС.
Освен размера на щетите, това, което отличава разкритата мащабна ДДС въртележка е изключителната сложност на веригата от компани, които участват в нея.
Тази публикация е част от ежедневния преглед на печата на правна тематика
3
Коментирайте
Experience top-tier truck mechanic near me for rapid repairs and impeccable maintenance. Trust the experts for unrivaled service
Освен размера на щетите, това, което отличава разкритата мащабна ДДС въртележка е изключителната сложност на веригата от компании, pacman 30th anniversary които участват в нея.
Pacman is a classic arcade game that has been around for over 30 years. It was first released in Japan on May 22, 1980, and quickly became one of the most popular games of all time. To celebrate its milestone anniversary, Pacman received an updated version called ” pacman 30th anniversary”.
Pacman 30th Anniversary