Най-късно до 11 септември всеки адвокат ще трябва да подаде декларация за прането на пари
ДАНС огласи образеца на документа
Най-късно до 11 септември всички адвокати в България ще трябва да подадат декларация, че са запознати с вътрешните правила на професията за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Това следва от новите срокове определени от Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).
Въпросните правила трябва да бъдат създадени и приети от Висшия адвокатски съвет (ВАдС). До преди обявяването на извънредното положение заради COVID-19 крайният срок той да е готов с тях беше днес – 9 юли 2020 г. ДАНС обаче е приела, че по време на извънредното положение срокът за изготвяне на правилата е бил спрян и излезе с нови указания.
„Сроковете по чл. 102, ал. 1 и 2, чл. 104, ал. 2 и 4, чл. 106, ал. 4 и 5 и § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП), изтичат в 24.00 часа на 21 август 2020 г.“, съобщиха от агенцията (пълния текст на съобщението на ДАНС виж тук).
Това означава, че до 21 август 2020 г. Висшият адвокатски съвет трябва да е приел вътрешните правила на професията. След това той ще има 7 дни, за да ги публикува на сайта си, тъй като са задължителни за всички адвокати и те трябва да се запознаят с тях. Т.е. правилата трябва да са налични на интернет-страницата на съвета най-късно на 28 август 2020 г.
Адвокатите трябва да следят за датата на публикуването им, тъй като именно от нея ще започне да тече 14-дневен срок, в който трябва да ги прочетат и да подадат декларации, че са се запознали с тях – всеки в колегията, в която е вписан.
Така регламентираните срокове означават, че подаването на декларациите на близо 14 000 адвокати трябва да приключи най-късно на 11 септември 2020 г.
Задължението за подаване на декларации беше въведено с последните промени в Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (повече за тях можете да си припомните тук).
ДАНС вече е готова и с образеца на декларацията (с него можете да се запознаете тук), която адвокатът ще трябва да внесе в колегията, в която е вписан.
От него става ясно, че от всеки адвокат ще се иска не само да декларира, че е запознат с приетите от ВАдС Единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансиране на тероризма, но и че ще ги прилага.
В декларацията са изброени широк кръг от дейности (по чл. 4, т. 15 от ЗМИП), извършвани от адвокатите, при които те трябва да спазват правилата. Те ще трябва да го правят, когато подпомагат или участват в планирането или изпълнението на операция, сделка или друго правно или фактическо действие на свой клиент относно:
- покупко-продажба на недвижим имот или прехвърляне на предприятие на търговец;
- управление на средства, финансови инструменти или други активи;
- откриване, управление или разпореждане с банкова сметка, със спестовна сметка или със сметка за финансови инструменти;
- набавяне на средства за учредяване на юридическо лице или друго правно образувание, увеличаване на капитала на търговско дружество, предоставяне на заем или всяка друга форма на набавяне на средства за осъществяване на дейността на юридическо лице или друго правно образувание;
- учредяване, регистриране, организиране на дейността или управление на доверителна собственост, търговец или друго юридическо лице, или друго правно образувание;
- доверително управление на имущество, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правниобразувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост.
Адвокатите ще декларират, че ще прилагат правилата срещу прането на при и когато действат за сметка или от името на свой клиент в каквато и да е финансова операция или сделка с недвижим имот. И когато предоставят адрес на управление, за кореспонденция, офис или други сходни услуги за целите на регистрацията на някакво правно образувание.
24
Коментирайте
айде бе
А в датата да търсим ли някакво значение или е случайна?
Глупости човек. Няма файда от това ма важното е да те задължат в нещо! Новата демокрация, която НЯМА НИЩО общо с Комунизма
Файда има ли от тия декларации дето за какви ли не проекти ни карат да ги попълваме даже. И како?
Пълна глупост. Също като декларациите за КОНПИ.
Мечти и надежди всичко да е ОК , но ме съмнява дълбоко
Както всичко в нашата държавица, която все по-бързо се превръща в разграден двор.
Не вярвам ефекта на тия декларации да този, който се цели. По-скоро говорим за изнудване след време
Еми ще се надяваме тия декларации в ДАНС да нанесат съкрушителен удар по ИДИЛ и подобните им
Това е простотия. Какво общо има тероризма и изпирането на пари. То не става тия неща да ги пресечеш с декларация бе ПИЧ
Това е с цел да спрем финансирането на терористични организации. Ma те май се финансират и без тези пари
Кой ги проверява тези декларации? Никой! Те стоят само да бъдат изнудвани и тормозени някои адвокати когато се наложи. Като не могат да ги хванат за друго, ги хващат за декларацията.
Освен, ако не изтрече информация отново.
Какво безумие, боже! Предлагам всички да подадем декларация в ДАНС, че сме подали декларация в колегията, ей така да им направим сечено с хартия. С обратна разписка да им ги пратим. Струва си няколкото левчета. Като получат 10000 писма, да им дойде акълът за безумията, които правят
Добра идея, колега. За по-сигурно може всички да се подпишем: Спондж Боб Квадратни гащи. Не за друго, ама ми е по-симпатичен от Патрик
Колега Квадратни гащи 😉 викам и на Барни и началника му Фред да пуснем по едно писъмце. Нас единствени оставиха да плащаме данъци насред кризата и при затворени съдилища. Вижда ми се добре да получат по една честитка 😉
То така стана преди две години когато стотици хиляди декларации от фирми се изсипаха в ДАНС. И кво?
Да ви кажа, тръпна да прочета какво ще сътворят висшите. Ама направо нямам търпение. И ще го прочета. Обещавам. От сега предвкусвам качество като на барниръбъла този горд представител на българската адвокатура в изпълнителната власт
Като се замисли човек и по чл. 313 НК не им върши работа на данс, но нейсе, ще танцуваме едно лято
Какво ще стане, ако не подам такава декларация? Недекларирането на познаването на вътрешните правила, извинява ли неизпълнението им? Само си питам
На какво отгоре този срок е бил спрян по време на извънредното, ако може някой да ми разясни правната мисъл на ДАНС-аджиите ще съм благодарен
Какво ти пука, като е по-благоприятен? Но ще трябва да се занимаваме с поредната бумащина.
Аман от бюрокрация.
Ново
-
Защо КС се раздели 6 на 5: Аргумент за недопустима индулгенция за бездействие срещу мотив да се прекрати нетърпимата безмандатност
-
Конкурсите да се обявяват на конкретни дати, нови правила за атестиране, командироване и избор на ИВСС
-
ВКС се заема с противоречия в практиката по спорове за собственост след сделки с реституирани земи
До 1989г по наказателни дела адвокатът трябваше да иска по-тежки наказания за клиента си и от прокурора.