Адвокат Лазар Карадалиев, който е един от защитниците на бившия собственик на КТБ Цветан Василев, е в ареста за пране на пари.

От Специализираната прокуратура съобщиха, че са повдигнали обвинения на трима столични адвокати и служител в адвокатска кантора за участие в престъпна група за изпиране на пари, но не посочват имената им. По неофициална информация те са Стоян Стоянов и Ивайло Боев.

Според обвинението групата е действала от 2014 г. и адвокатите са използвали контролирани от тях фирми, регистрирани на подставени лица в България, както и в офшорни зони – разполагащи с открити сметки в български банки. Пълномощници на тези фирми теглили или нареждали преводи по определени сметки на пари, придобити от престъпна дейност.

Вчера Специализираният наказателен съд е оставил в ареста Карадалиев, който според обвинението е и ръководител на групата. На другите двама юристи са определени гаранции от по 150 000 лв., а служителят в кантората е освободен срещу 50 000 лева.

Определението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Апелативния специализиран наказателен съд.

От прокуратурата споменават единствено, че ръководителят на групата е с инициали Л. К., но за адвокат Карадалиев е известно, че е разследван за пране на пари. Преди месец антикорупционната комисия съобщи, че е внесла иск за конфискуване на негово имущество за 2,8 млн. лева.

Името на Карадалиев се свързва основно с работата му като защитник на банкера Цветан Василев и на собственика на оръжейната фирма „Емко“ Емилиян Гебрев.

Именно по обвинението за участие в престъпна група за пране на пари, миналата година бяха претърсвани помещения на Карадалиев, както и кантората му. Тогава адвокатът се оплака, че прокуратурата е иззела кореспонденцията му с клиент, а тогавашният зам.-главен прокурор Иван Гешев обяви, че разследващите са проверявали транзакции, за които е имало данни, че са стигнали до офшорки на руски олигарх, който е в санкционния списък на ЕС и САЩ.

Друго дело срещу Карадалиев се води за това, че е получил над 200 000 лева от Цветан Василев, за да въздейства на основния прокурорски свидетел в процеса за фалита на КТБ Бисер Лазов. Последното известно разследване срещу Карадалиев пък е за държане на акцизни стоки без бандерол.

От антикорупционната комисия съобщиха при внасянето на иска за отнемане на имущество, че Карадалиев е „получил неследваща му се сума в качеството на адвокат, без да е извършвал юридически или други услуги на дружество, което му е изплатило хонорар без документи“, както и че е обвиняем за участие в организирана престъпна група.

23
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
СПас
СПас
21 март 2020 13:52
Гост

Е това е било по поръчка на Цецо, дал е да се преперат крадените пари от КТБ

Петър
Петър
20 март 2020 10:16
Гост

А Василев се седи на топло в Сърбия, докато му арестуват аверите от обира на КТБ!

Анонимен
Анонимен
18 март 2020 23:44
Гост

А иначе се жалва, че прокуратурата е иззела кореспонденцията му с клиент. Жертва го раздава милия.

Анонимен
Анонимен
18 март 2020 23:41
Гост

Само погледнете репутацията на клиентите му. Нещата понамирисват от всякъде.

Анонимен
Анонимен
18 март 2020 23:39
Гост

И това е човек, юрист който требва са се грижи за клиентите си? Срам!

Анонимен
Анонимен
18 март 2020 23:33
Гост

Хонорар без документи. ОПГ…А дано обвинението си свърши работата както трябва. Нали Цаци се хвалеше с него в близкото минало.

Анонимен
Анонимен
18 март 2020 23:30
Гост

Ей, веднъж и Специализираният наказателен съд да си свърши качествено работата.

Анонимен
Анонимен
18 март 2020 15:28
Гост

Този да не се е заразил от Черепа?

Анонимен
Анонимен
18 март 2020 13:32
Гост

Какво става с тези адвокати. Като епидемия е при тях вече.

ТеЕмоЕ
ТеЕмоЕ
18 март 2020 13:31
Гост

Работата е ясна. Да направят в България по-бързи производства ид а се свършва това мотаене по улиците на мошенници

Теменужкова госпожа
Теменужкова госпожа
18 март 2020 13:28
Гост

Тоя как има 2,8 милиона имущество бе? Егати.

Лилова
Лилова
18 март 2020 13:30
Гост

Ами Теменужкова госпожа, човека е прал и е работил съвестно с организираната престъпност и логично си е позволявал доста висок стандарт на живот. Да го питаш сега заслужавало ли си е. Като може да влезе в затвора с години и да не вижда нито жена си, нито децата си ако има такива. Пък нищо, че е адвокат. Ако има неопровержими доказателства за пране на пари и връзки с престъпни лица, няма какво да направи.

Lokarski
Lokarski
18 март 2020 13:28
Гост

Гешев и да се напъва все не може да домъкне тук и Василев и Божков. Като нищо леко леко да избягат и двамата в Русия. Там пазар голям, могат да си живеят, като царе.

Семирова
Семирова
18 март 2020 13:27
Гост

А до Цветан Василев не могат да стигнат нали? Той и там явно плаща яко на властите да не го депортират

Анонимен
Анонимен
18 март 2020 15:29
Гост

Има си пари човекът. Открадна доста от нашите. Сега си ги харчи.

Калинка Ки.
Калинка Ки.
18 март 2020 13:26
Гост

Като му гледам физиономията не ме изненадва да е част от престъпна група

Балучкова
Балучкова
18 март 2020 13:25
Гост

Ами точно както беше и при Джаро в сериала едно време

Анонимен
Анонимен
18 март 2020 15:30
Гост

Лошият пример е най-показателен.

Димитрова
Димитрова
18 март 2020 13:24
Гост

Може ли такова нещо? Не го ли е срам. Или си мисли, че е голямата работа.

Анонимен
Анонимен
18 март 2020 23:15
Гост

Срам! Той е опериран от него.

Сен Жак
Сен Жак
18 март 2020 13:24
Гост

Хайде сега да хванат и останалите от групата. Тоя пич е прал пари на престъпници. Въпроса е да се хване и главата, а и раменете на тая организация

Анонимен
Анонимен
18 март 2020 15:31
Гост

И най вече какви ще са им присъдите.

Анонимен
Анонимен
18 март 2020 23:16
Гост

Рибата се вмирисва откъм главата.