Прокуратурата обвини задочно Ружа Игнатова за пране на пари
Прокуратурата обвини задочно „криптокралицата“ Ружа Игнатова за пране на пари. От държавното обвинение съобщиха, че издирваната от години Игнатова, която е с германско гражданство, е обвинена за това, че от 2014 г. до 2017 г. е образувала и ръководила престъпна група, която е извършвала инвестиционни измами по схемата от типа “Понци”.
„Ружа Игнатова е привлечена в качеството на обвиняема и за пране на пари – за това, че в периода от 2014 г. до 2017 г. при условията на продължавано престъпление като подбудител и помагач в едни случаи, а в други като извършител, извършила множество сделки за имуществено разпореждане, като по този начин е прикрит произходът и действителните права върху имущество, за което знаела, че е придобито от престъпна дейност – инвестиционни измами от типа “Понци”, като деянията са извършени в изпълнение на решение на ОПГ, имуществото е в особено големи размери и случаят е особено тежък“, посочиха от прокуратурата и уточниха, че е постановено задържане за Игнатова за 72 часа, когато бъде открита.
Преди два месеца и.ф. главният прокурор Борислав Сарафов се срещна с посланика на САЩ Кенет Мартен във връзка с разследването срещу Игнатова и пирамидата „OneCoin“. Криптокралицата се укрива от правосъдието от 2017 г., като има съмнения, че отдавна не е между живите. Посланик Мартен съобщи след срещата със Сарафов, че правителството на САЩ обявява награда до 5 млн. долара за информация, която ще доведе до ареста и осъждането на Ружа Игнатова. Той посочи, че тя е търсена в САЩ и в Германия за участието си в една от най-големите измамни схеми в историята, в която от жертвите са били отнети над 4 млрд. долара.
Задочното обвинение на Игнатова сега пък ще позволи да започне процедура за конфискация на незаконно придобитото от нея имущество със средства от пирамидата.
През април българката Ирина Дилкинска, която е била шеф на правния отдел на Игнатова в „OneCoin“, беше осъдена на 4 години затвор, както и да плати над 111 млн. долара глоба. Българката е била сред основните участници в измамната схема, като през ноември миналата година се призна за виновна за извършване на финансова измама и пране на пари.
Властите в САЩ твърдят, че Дилкинска е помогнала на адвоката и съучастник в схемата Марк Скот да изпере 400 млн. долара преди да бъде задържан преди 6 години. Прането на парите е ставало през 2016 г. чрез серия от фалшиви инвестиционни фондове на Каймановите острови, управлявани от адвоката. Дилкинска е използвала своя фирма за консултантски услуги, като декларирала 200 млн. евро приходи, за да прикрие прехвърлянето на милиони долари като инвестиции във фондовете на Марк Скот.
След като научила за ареста му през 2018 г., тя се обадила на брата на Игнатова – Константин Игнатов, който по-късно също беше арестуван и даде показания срещу сестра си. Тогава обаче Дилкинска търсила спешна помощ от Игнатов, като му показала публикация в медиите за ареста на Скот.
През януари Марк Скот беше осъден на 10 години затвор за изпиране на близо 400 млн. долара от „OneCoin“. През септември м. г. съоснователят на схемата Карл Себастиан Грийнууд беше осъден на 20 години затвор и 300 млн. долара глоба, след като се призна за виновен. След това пък братът на Ружа Игнатова – Константин, беше освободен след прекарани 34 месеца в американски затвор. Той беше арестуван през март 2019 г. в Лос Анджелис, след като беше заподозрян, че е участвал в измамата и е поел ръководството на „OneCoin“ след изчезването на Игнатова през 2017 г. След като даде показания срещу сестра си, Игнатов се призна за виновен по обвинения в заговорничество, пране на пари и измама и беше осъден на 2 години и 8 месеца.
От 2022 г. пък Ружа Игнатова е в списъка на ФБР с 10-те най-издирвани престъпници.
19
Коментирайте
Ако имала биткойин може да е жива ,иначе ако утепали ще ги загубят заедно с нев заедно с нея.
Нищо де-държавата ще плати нелош хонорар на служебният защитник. И служебниите имат нужда от доходи!
При макс наказание до 15 години ЛС, възнаграждението на служебния защитник на ДП е до 320 лева, а за всяка съдебна инстанция е до 700 лева. Та дали е нелош хонорар, или е колкото да не е без хич, е въпро на лично разбиране и възприятие
така и с еврото
апашите са неуловими
тичайте за здраве
Голямо важно. Резултати ще има ли?
Те американците е важно да я намерят, нашата прокуратура е бълхата, която я хапе я не
Браво!!!
Е то задочно… Ама каква файда, тази или е на нечие водоемно дъно или се препича на остров… Па прокуратурата да си прави що ще
Много своевременно, само след 7 години. Отделно, че не се знае дали е жива
Добра награда дават за информацията.
Защо мислят, че отдавна не е между живите?
„Посланик Мартен съобщи след срещата със Сарафов, че правителството на САЩ обявява награда до 5 млн. долара за информация, която ще доведе до ареста и осъждането на Ружа Игнатова. “
Сега, ако хипотетично Сарафчов даде информация за Игнатова, ще си получи ли наградката от 5 милки?
Залагам на ДА
Кой знае къде си харчи парите със сменена самоличност.
И множество пластични операции.
Вероятно и със сменено лице
Съмнява ме да я открият.
Кой е служебния защитник и какъв хонорар ще му даде бюрото
По темата
Ново
-
Защо КС се раздели 6 на 5: Аргумент за недопустима индулгенция за бездействие срещу мотив да се прекрати нетърпимата безмандатност
-
Конкурсите да се обявяват на конкретни дати, нови правила за атестиране, командироване и избор на ИВСС
-
ВКС се заема с противоречия в практиката по спорове за собственост след сделки с реституирани земи
Разпродажба! Видеорекордер с куп полезни функции под формата на огледало за обратно виждане само на половин цена (количеството е ограничено):–- https://come.ac/cardvrs