Обявиха правилата срещу прането на пари
Адвокатите ще правят комплексна проверка на клиента преди сделка
Те трябва да се усъмнят, ако клиент парадира с лукс, притеснен е или предлага твърде висок хонорар
Тотална проверка на клиента – от идентифицирането му, през изясняване на действителния собственик на дружества, до установяване на произхода на…