Търговците на едро да не докладват пред ДАНС при съмнение за пране на пари. Това предлагат депутати на ГЕРБ с промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари.

    Според сега действащия закон търговците на едро, без оглед на характера на продаваната от тях стока, трябва да уведомяват ДАНС за всяко плащане в брой на стойност над 30 хил. лв. или тяхната равностойност в чужда валута.

    Според вносителите това натоварвало търговците с административни разходи и въвеждало сериозни санкции за неизпълнението им. Това задължение остава например за търговците на оръжия, петрол и петролни продукти, тъй като за такива стоки е налице повишен риск от изпирането на пари, посочват вносителите.

    По Закона за ограничаване на плащанията в брой сделките над 10 хил. лв. трябва да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка.

    Тази публикация е част от ежедневния преглед на печата на правна тематика

    Коментирайте

    avatar