Прехвърлянето на фирми с големи данъчни задължения на социално слаби и обикновено неграмотни хора, известни като „бушони“, се превърна в мода през последните 15 години. Срещу 200-300 лева на ръка, предоставяйки личната си карта, тези хора подписваха документи, с които купуваха съответната фирма. Така длъжници ставаха те и естествено НАП нямаше как да си вземе данъците. Дългове от тази фирма по същата причина не можеха да си върнат и частни кредитори. Чрез законодателни промени държавата се опита да спре тези схеми. И като чели напоследък те понамаляха, но преди няколко седмици, екипът ни се зае с разследване на популярни сайтове, бълващи фалшиви новини, които масово се споделят в социалните мрежи. И какво открихме – собственик на тези сайтове – общо 11, е фирма „Хаки Фиш“ ЕООД. А тя е собственост на социално слабия 58-годишен алкохолно зависим Николай Низол. Тоест, този човек притежава и управлява тези 11 сайта за фалшиви новини и хората работещи в тях, поне според документите.

А иначе, оказва се, пак по документи, същият социално слаб притежава и други 56 фирми, чиято дейност е разнообразна. От заложна къща през архитектура, та до хотелиерство. Разследването ни установи, че част от тези фирми нямат задължения и са работещи, но собствеността се води на социално слабия Николай Низол, и от създаването им са регистрирани на негово име, за да се прикрият истинските собственици подобно на фирмата със сайтовете за фалшиви новини. Други от 57-те фирми обаче, водещи се на алокохолно зависимия Николай Низол, са му прехвърлени от предишни собственици и дължат на държавата данъци в размер на 22 млн. лв. Решихме да проверим как и лесно ли е да се прехвърли фирма със задължения на името на Николай Низол и дали той участва съзнателно в ролята на „бушон“ или е невинна жертва, подведена от непознати да подпише някакви документи, както обикновено такива хора твърдят пред разследващите органи. След проведен разговор по телефона си уреждаме среща с Николай. Докато говорим ни пита Енцо ли ни изпраща. От въпроса стана ясно, че социално слабият собственик на 57 фирми и 22 млн. лв. задължения към държавата изпълнява ролята на „бушон“ чрез посредник. Петнайсет минути по-късно бяхме на мястото на срещата и нашите продавачи на фирма със задължения се срещнаха с купувача -„бушон“ – Николай Низол.

„Мъжът има 57 фирми. В общи линии три са основните категории, които ние сме забелязали. Естествено, това което интересува НАП, са задължения към бюджета, укрити или дължими и невнесени данъци и осигурителни вноски. Има още две категории проблеми. Те са задължения към частни кредитори, към бизнес партньори и към банки. И третата голяма тема всъщност е определен вид дейност – да се прикрие действителния собственик. Преди тази схема беше национален спорт. Сега все пак има определени правни гаранции, защото в момента продажбите на фирми е под особен режим. Тоест, НАП минава от там. В конкретно този случай справката на Агенцията по приходи сочи, че са изпратени пет уведомления до съответните прокуратури по отношение на евентуални престъпления против кредитори“, обясни говорителят на НАП Росен Бъчваров.

И така това е поредният случай, в който схемата с прехвърлянето на задлъжнели фирми на хора-бушони ощетява всички нас с десетки милиони. Ощетява и частни кредитори. Прикрива и истински собственици на фирми, които едва ли стоят в сянка заради благородни мотиви. А тъй като бушоните им винаги избягват наказателна отговорност, представяйки се за жертви, подведени да подпишат нещо, без да знаят какво, видяхте – нашето разследване показа, че това съвсем не е така.

Тази публикация е част от ежедневния преглед на печата на правна тематика

Коментирайте

avatar