Тази седмица Европейската прокуратура в Букурещ, Румъния, внесе обвинителен акт пред Трибунала в Букурещ срещу 12 обвиняеми, след разследване на измама с 9,5 милиона евро с проекти, финансирани от ЕС. Сред обвиняемите са шест физически лица и шест компании)

Това съобщава на сайта на институцията.

Ако бъдат признати за виновни, заподозрените могат да отидат в затвора за от три до десет години и шест месеца. Компаниите могат да бъдат изправени пред конфискация на активи и глоба до €422 000 и допълнителни санкции.

Става дума за три проекта за разработване на иновативни софтуерни решения, финансирани от Европейския фонд за регионално и развитие (ЕФРР).

Между 2019 г. и 2022 г. бенефициентите на проектите са представили фалшиви документи на управляващия орган в Румъния, който контролира фондовете на ЕС.

Според разследването незаконно получените суми след това са превеждани по банкови сметки на мнимите фирми доставчици, а международни компании са използвани за цели, несвързани с проектите.

Разследването на случая бе извършено в няколко държави, включително Кипър, Чехия и Малта Монако, Съединените щати и Украйна чрез международно сътрудничество.

Това разследване разчиташе и на подкрепата на Европейската служба за борба с измамите (OLAF).

Тази публикация е част от ежедневния преглед на печата на правна тематика

Коментирайте

avatar