Започна предварително разследване на консултантската дейност на бившия шеф на Международния валутен фонд (МВФ) Доминик Строс-Кан след като в Мароко повдигна обвинение за пране на пари при утежнена данъчна измама след разкритията на „Документите Пандора“, съобщи националната финансова прокуратура в сряда, потвърждавайки информация от в. „Монд“.

В рамките на това разследване, поверено на Службата за финансови разследвания (SEJF), Доминик Строс-Кан е бил разпитан в полицейския арест в края на лятото, според съдебен източник. Дейността на Доминик Строс-Кан като лектор и консултант беше разкрита през октомври 2021 г. в рамките на разследването “ Досиетата Пандора“, в което участваха около 600 журналисти от Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ).

Компанията на Доминик Строс-Кан не е плащала данъци.

Сред проучените 11,9 милиона документа от четиринадесет компании за финансови услуги програмата „Cash Investigation“ разглежда сметките на Parnasse International – компания, създадена от бившия френски социалистически министър през май 2013 г. Дружеството е установено в свободна зона в Мароко – Casablanca Finance City (CFC), което му позволява пълно освобождаване от корпоративен данък за пет години, а след това – ограничаване до 8,75%, според Cash Investigation.

Разследването на „Cash Investigation“ посочва и създаването на Parnasse Global Limited през април 2018 г. в Обединените арабски емирства. В тази страна, където няма публичен регистър на фирмите, компанията на Доминик Строс-Кан не е плащала никакви данъци. И двете компании получават хонорари от Доминик Строс-Кан за изнасяне на лекции по целия свят и за консултиране на компании и ръководители.

Тази публикация е част от ежедневния преглед на печата на правна тематика

Коментирайте

avatar