Сириец организирал от София мащабна схема за финансиране на терористи
43 чужденци и българи са арестувани в подготвяна от година акция за престъпления срещу републиката
Пребиваващ в България сириец е арестуван за организиране на мащабна схема за нелегални парични преводи, с които е финансирана международна престъпна група. От прокуратурата съобщиха, че до момента в София и страната са задържани общо 43 чужденци и българи, като разследването е за престъпления против републиката.
Задържаният сириец е основният организатор. Той е осъществявал т.нар. „хавала“- преводи. Става дума за древна система за разплащане с нелегални брокери, популярна в ислямския свят, в основата на която е доверието между участниците.
Сириецът е влязъл в контакт с други замесени, които са подпомагали логистично международни терористични организации. Според разследващите задържаният е имал контакти и с други чужденци, свързани с финансиране на тероризъм и друга престъпна дейност.
Разследваната в България дейност е за нерегламентирани преводи в и от страната в особено големи размери.
„Не става въпрос за явни терористични действия или заплаха на територията на страната, а един финансист, който финансира всякакви незаконни дейности“, коментира зам.-главният прокурор Иван Гешев. По думите му това е първо подобно дело в ЕС, а тази практика за нелегални преводи генерира годишно между 100 и 300 млрд. евро.
Специализираният наказателен съд е издал 126 разрешения за извършване на претърсване и изземване на 50 адреса на жилища и офиси и в 26 автомобила, както и обиски на 50 лица. При условията на неотложност, като единствена възможност са събиране на доказателства, са извършени 7 претърсвания и изземвания. Иззети са 32 000 евро и документи, поясниха от прокуратурата.
Акцията се провежда от ДАНС и ГДБОП в София, Плевен, Благоевград, Разград, Хасково, Пловдив и Ловеч и до нея се е стигнало след едногодишна работа на Специализираната прокуратура с българските служби за сигурност и партньорски служби от ЕС.
5
Коментирайте
„От тук нататък всичко е в ръцете на обвинението. Да видим за престъпления против републиката какво е наказанието!“
Ако го докажат, защото за да има наказание
вината трябва да бъде доказана. За сега има само мащабно задържане и ако няма влязла в сила присъда (доказана вина) задъжанията ще се бъдат само ПР акция.
Наводнихме с чужденци. Даже и търговийка си въртят от тук.
Е да не мислиш, че са дошли заради природата.
Винаги съм знаел, че може да се разчита на партньорските служби от ЕС.
Ново
-
Защо КС се раздели 6 на 5: Аргумент за недопустима индулгенция за бездействие срещу мотив да се прекрати нетърпимата безмандатност
-
Конкурсите да се обявяват на конкретни дати, нови правила за атестиране, командироване и избор на ИВСС
-
ВКС се заема с противоречия в практиката по спорове за собственост след сделки с реституирани земи
От тук нататък всичко е в ръцете на обвинението. Да видим за престъпления против републиката какво е наказанието!