Милиони от Венецуела са преведени по сметка на адвокат в българска банка
Милиони евро на Държавната петролна компания на Венецуела PDVSA са били преведени в България по сметки на адвокат в малка българска банка, след което са били трансферирани в други държави.
Това обявиха днес главният прокурор Сотир Цацаров и шефът на ДАНС Димитър Георгиев след среща с премиера Бойко Борисов и посланика на САЩ Ерик Рубин, след като са получили информация от американските служби. За изнасянето на държавни активи от Венецуела в разгара на управленската криза на режима на президента Николас Мадуро, съобщи в неделя опозиционният депутат Карлос Папарони.
„Петролеос де Венесуела иска да използва брокерска къща в България, за да продължи да краде парите на Венецуела. Вече се свързахме с България!“, написа депутатът в „Туитър“, а от Министерството на външните работи отговориха тогава, че нямат такава информация, след което обаче министър Екатерина Захариева каза, че подробности ще има в следващите дни.
Днес стана ясно, че информация за опита за изпиране на пари е получена от службите на САЩ, а прокуратурата и ДАНС вече работят по случая. Главният прокурор Сотир Цацаров обясни, че са установени преводите, титулярят на сметките и самите сметки.
„Установени са преводи, които действително са били извършвани от Държавната петролна компания на Венецуела в тези сметки, след което са били извършвани други преводи, в резултат на което част от средствата са били изнесени от тези банки и са били трансферирани в банкови сметки в други страни“, каза Цацаров. По думите му основанията за плащанията са различни, като се посочвало финансиране на венецуелска спортна федерация, закупуване на храни за Венецуела и т.н. Главният прокурор уточни, че българската банка не е заподозряна за участие в схемата, тъй като сметките са редовно открити, но в момента се извършва пълен мониторинг и проверка на ДАНС, след което прокуратурата ще реши дали да започне разследване за пране на пари. По сметките в България са останали още пари, които не са били прехвърлени в чужди страни. Тъй като титулярят в България е адвокат, Сотир Цацаров обясни, че той е използвал това, за да открие доверителни сметки.
„По реда на Закона за адвокатурата адвокатът има право да открива доверителни сметки, в които се съхраняват сметки за негови клиенти. В конкретния случай е използвана точно такава сметка, за да бъдат открити доверителни сметки, по които да постъпват пари от Венецуела и от тях да бъдат правени преводи на различни основания, нямащи нищо общо с адвокатската дейност, към банки на други страни. ДАНС работи в момента и по това да бъде извършена проверка в мащабите на цялата банкова система по отношение на това, извършвани ли са и други преводи, тъй като информацията, която е получена от САЩ, в конкретния случай касае конкретната банка. Но сме задължени да проверим и всички останали банки за преводи от Венецуела и след това за преводи от български банки навън“, обясни Цацаров.
Шефът на ДАНС Димитър Георгиев каза, че става дума за милиони евро, а титулярят имал няколко гражданства, живеел в различни държави и в момента не е в България.
Според „Нова телевизия“ адвокатът се казва Цветан Цанев и кантората му е в София, а преводите от Венецуела, които са минали през България, са за над 140 млн. лева.
9
Коментирайте
ВАдвС мълча почти година за ЗМИП. Опитите за изменения в закона за адвокатурата са неуспешни заради пасивността на Висшия адвокатски съвет.Oставка на Председателя на ВАдвС, и членоветe на Висшия адвокатски съвет.От 21.01.2015г. Зид на ЗА в НС ………..сега сме 18.02.2019г. Оставкааааааааааааааа.
Снимката е повече от красноречива ! Боеко и Цацата, засрамено се „обясняват“ на господарите си, как са допуснали толкова милиони да излязат, без господарите да могат да сложат ръка на тях !!!
А защо тази банка не е поискала декларация за произхода на парите. До колкото си спомням, за всяка сума над 30 000 лева трябва да се декларира произхода й. Интересно дали е попълнена такава декларация и какво е пишело в нея.
Има резон да проверяват и други банки. Нищо чудно и там да си е открил сметки.
Адвокат, злоупотребил със служебното си положение. Нищо ново под слънцето.
Адвокат – не е служба а призвание!!!!
Ето защо наричат България Швейцария на Балканите!
Този пък точно в България ли намери да пере пари. И то в малка банка.
Ново
-
Защо КС се раздели 6 на 5: Аргумент за недопустима индулгенция за бездействие срещу мотив да се прекрати нетърпимата безмандатност
-
Конкурсите да се обявяват на конкретни дати, нови правила за атестиране, командироване и избор на ИВСС
-
ВКС се заема с противоречия в практиката по спорове за собственост след сделки с реституирани земи
Настояваме да разберем защо ВАдвС мълча почти година за безобразията, предвидени в ЗМИП. Настояваме да знаем дали ВАдвС е депозирал становище по законопроекта и ако да – защо то не е публикувано на сайта? Кой и защо е проспал грубата законодателна намеса в работата на адвокатите? Защо Висшият адвокатски съвет мълчи, след като законът е влязъл в сила преди почти година и ни обвързва със задължителна сила? Настоявам за оставката на Председателя на ВАдвС, както и за оставките на виновните за това безобразие членове на съвета.