Лидер на група за данъчни престъпления е осъден на 7 години затвор
Производител и търговец на плодове и зеленчуци е осъден на 7 години затвор за данъчни престъпления.
Специализираният наказателен съд е признал за виновни Бехчет Али и още шестима души за участие в престъпна група, която е ощетила бюджета с близо 1,4 млн. лева от неплатен ДДС. Групата е действала в Джебел, Кърджали и София от 2008 г. до 2012 г.
За присъдата съобщиха от Специализираната прокуратура и поясниха, че освен лидера на групата Бехчет Али, ефективни присъди са получили още двама участници, които са осъдени на 5 г. и на 4 г. затвор. Останалите четирима подсъдими са получили условни присъди.
Според обвинението данъчните престъпления са вършени с отчитане на данъчни фактури за неизвършени вътрешно общностни доставки в страни от ЕС, които не се облагат с ДДС.
До 2008 г. Бехчет Али се занимавал с производство и законна търговия с плодове и зеленчуци. Фирмата му „БГ Фрут“ ЕООД (със седалище в Джебел) внасяла плодове и зеленчуци от Турция и Гърция, като реализирала голяма част от тях на борсата в столичния кв. „Слатина“.
За да увеличи печалбата си, Бехчет Али решил да не плаща ДДС, като използва фактури за фиктивен износ в Румъния и Словакия. За целта привлякъл двама счетоводители да участват в схемата. Те съставяли или осигурявали от други фирми данъчни фактури за фиктивни вътрешно общностни доставки и недействителни транспортни услуги, вписвали ги в дневниците за покупки и продажби, изготвяли неверни декларации по ДДС и ги внасяли в НАП-Кърджали.
Али определял в кой данъчен период да бъдат декларирани вътрешно общностните доставки. В случай на разкриване на престъпната схема, била подготвена продажбата на фирмата на малоимотно и малограмотно лице, като дейността продължавала с друга фирма.
На 27 октомври 2010 г. дружеството действително било продадено по предначертания план, а данъчните престъпления продължили с включването на нов член в групата и чрез фирмата му „Ем Ди 68“.
От прокуратурата уточниха, че ще протестират пред апелативния спецсъд наложените условни присъди на четирима от участниците.
6
Коментирайте
Турчин точи ДДС в България. А сега малко да потърка наровете. Може да му се охлади ентусиазма.
Яко са крали. Ако не бяха толкова алчни може би нямаше да ги хванат. Обаче всеки месец….
7 години за данъчни ми се вижда много. Да видим, но някак несъразмерно ми се струва, тъй като за длъжностно присвояване няколко пъти наскоро постановяваха условни присъди.
Условните присъди в случая не вършат работа. Ще спре за година-две и после-старата песен на нов глас.
Как не се разбраха, че тази схема с ДДС-то вече се изтърка.
Ощетяването на бюджета е с впечатляващи размери, обаче какво стана с Христо Бисеров? Какво стана с имотите на Цацаров, Цветванов, Цачева…