Делото срещу Ветко и Маринела Арабаджиеви вече е в спецсъда
Разследването за данъчни престъпления и пране на пари срещу Ветко и Маринела Арабаджиеви приключи и обвинителният акт е внесен в спецсъда. Това съобщиха днес от прокуратурата и припомниха, че в организираната престъпна група са участвали още петима души. Според обвинението престъпната дейност е извършвана в продължение на 6 години, като е започнала през 2013 г.
Арабаджиеви са обвинени и в това, че като управители на фирми склонили представляващите дружествата да не плащат данъци, които са в особено големи размери. При водене на счетоводството използвали документи с невярно съдържание, прилагани при подаването на данъчни декларации, за да приспадат накрая неследващ се данъчен кредит. Най-често била използвана практиката да декларират и осчетоводяват доставки от фирми от типа „липсващ търговец“.
След това парите от данъчните измами били изпирани с поредица от транзакции, които трябвало да скрият произхода им. За изпирането на парите е обвинен синът на Арабаджиеви – Вълчо в съучастие с родителите му и още двама от групата.
Разследването срещу Арабаджиеви започна през лятото на миналата година с акция в хотелите „Маринела“ в София и „Марица“ в Пловдив, които са тяхна собственост. Тогава в кутии за обувки, в куфари, сейфове и т.н. бяха открити над 10 млн. лв.
„Излизат пари от куфари, кутии, сейфове, касетки в банки…Аз такова нещо в цялата си кариера не помня. Доколкото ми е известно, не се е случвало и в новата история на България“, каза след акцията Иван Гешев, който тогава беше зам.-главен прокурор.
Тогава бяха арестувани 10 души, сред които беше и синът на Арабаджиеви, а дълго време той беше единственият задържан член на семейството.
Едва през март 2019 г. Маринела и Ветко Арабаджиеви бяха задържани в дома на Георги Семерджиев в Кабрера де Мар близо до Барселона и екстрадирани след това в България. Двамата съпрузи все още са в ареста. В края на септември, заради проблеми с кръвното на Арабаджиева, спецсъдът разпореди тя да бъде освободена под домашен арест, но след това втората инстанция отказа да я пусне и я остави да се лекува в болницата на затвора.
Наскоро пък антикоруцпионната комисия наложи запор на имущество на Арабаджиеви за над 310 милиона лева.
10
Коментирайте
На него много неща не са му ясни, ама ей на! Ще си го отглеждаме още 7 години.
Дали ще са седем, защото ми мирише на по-кратък мандат 🙂
Много добре. Сега е гледаме 2 години съдебен цирк и на третата ще ги оправдаят на първа инстанция.
Ако делата срещу Арабаджиеви, Баневи и Стайков приключат с фиаско за Гешев, дали съдът ще е виновен, или Костов?
Всички останали, но не и той.
КОСТОВ, КОСТОВ!
Христо Иванов ще е виновен. И Истанбулската конвенция. Не забравяйте и делото с/у Иванчева.
За него, както за предшественика му досъдебното производство е перфектно.
Скоро ще започнат изпитите за милиционерския…
Явно Гешев не е наясно, че все някога е за първи път.