България е екстрадирала в САЩ шефката на правния отдел на Ружа Игнатова в пирамидата OneCoin
Българката Ирина Дилкинска е била екстрадирана в САЩ преди два дни, за да бъде съдена за измама и пране на пари, като един от основните съучастници и шеф на правния отдел на „криптокралицата“ Ружа Игнатова в пирамидата OneCoin.
За екстрадицията на Дилкинска, която е изпълнявала функциите на правен експерт в мрежата на Игнатова, съобщи правосъдното министерство на САЩ и посочи, че по обвиненията, които са ѝ повдигнати, може да получи присъда от 20 години затвор.
Според обвиненията Дилкинска е помогнала за създаването на фиктивни фирми за изпиране на пари и за запазване на имущество на Ружа Игнатова. Властите в САЩ твърдят, че Дилкинска е помогнала на адвоката и съучастник в схемата Марк Скот да изпере 400 млн. долара преди да бъде задържан преди 5 години. Прането на парите е ставало през 2016 г. чрез серия от фалшиви инвестиционни фондове на Каймановите острови, управлявани от адвоката. Дилкинска е използвала своя фирма за консултантски услуги, като декларирала 200 млн. евро приходи, за да прикрие прехвърлянето на милиони долари като инвестиции във фондовете на Марк Скот.
След като научила за ареста му през 2018 г., тя се обадила на брата на Игнатова – Константин Игнатов, който по-късно също беше арестуван и даде показания срещу сестра си. Тогава обаче Дилкинска търсила спешна помощ от Игнатов, като му показала публикация в медиите за ареста на Скот.
„Виж това!!!!!„; „Нещо става!!!!!„; „Ако това е вярно, имам нужда от мега адвокатите, за които говореше!!!“, писала Дилкинска.
От Софийската градска прокуратура съобщиха днес, че искането за екстрадиция на Дилкинска е от 2021 г., като производството е приключило в началото на февруари тази година, когато Софийският апелативен съд (САС) е потвърдил допусната преди това от градския съд екстрадиция. От решението на САС (виж тук) е видно, че дейността на Ружа Игнатова и на фирмите на Дилкинска е била обект на разследване и в България, а отделно е искано съдействие от Германия и Италия, но до сега не са били повдигнати дори обвинения.
Пирамидата OneCoin започна дейността си през 2014 г. и предлагаше измамна криптовалута, в която жертвите инвестираха над 4 млрд. долара. Схемата работеше като членовете получаваха комисионни за набиране на други, които да купуват пакети с криптовалутата. Според данните на властите в САЩ само между 2014 г. и 2016 г. OneCoin е генерирала над 4 млрд. евро приходи от продажби и е спечелила над 2,7 млрд. евро.
Ружа Игнатова е в неизвестност от октомври 2017 г., за когато се знае, че е пътувала от София за Атина. Тя е сред десетте най-издирвани лица в САЩ, като ФБР предлага награда от 100 000 долара за информация, която ще доведе до ареста ѝ.
19
Коментирайте
Та това са 400 млн. долара!
Надали ще я осъдят. Въпреки това.
Нищо ново под слънцето!
Я сега да видим колко време ще мине до осъждането й и дали някой ще се занимава да доказва престъплението й от субективна страна :)))))
Когато САЩ наредят екстрадиция, България ще изпълнява, а обратното не е толкова задължително и зависи от преценката на Вашингтон, както се видя с Тони Нексиканеца.
КРБ, чл.25 (4) Гражданин на Република България не може да бъде предаден на друга държава или на международен съд за целите на наказателно преследване, освен ако това е предвидено в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България.
Договорите за вернопоклонничество винаги са едностранни, като счетоводството на мутрите от 90те, та до ден днешен: „имам да взимам / имат да ми дават“.
Ще се точи у нас едно мега дело дето няма и да се довърши
Поредното, на което ще изтече давността.
Ясно де,престъпница. И сега какво?
„Пирамидата OneCoin започна дейността си през 2014 г. и предлагаше измамна криптовалута, в която жертвите инвестираха над 4 млрд. долара.“
Така сте го написали, че сякаш сте знаели и сте следили каква е дейността на пирамидата. Истината е, че през 2014 никой не е знаел с какво се занимава. Така написано ми звучи, като историците, които говорят за динозаврите сякаш са били там. „Астероид удари Земята по време на динозаврите. „
Ужасно е.
Колкото Божков получи годините затвор, които му изписваше каскета
Живее си в чужбина човекът и се подиграва на каскета.
Все ги е получила тия 20 години затвор
Надали ще се случи.
Ами не е зле
Те и в САЩ вероятно ще искат оот Ружа една солена глоба и забрана да не оперира на щатския пазар и ще се свърши. Както стана с NEXO. Тук само се дръвчим за присъди и затвори.
А самата Ружа ?
Ново
-
Защо КС се раздели 6 на 5: Аргумент за недопустима индулгенция за бездействие срещу мотив да се прекрати нетърпимата безмандатност
-
Конкурсите да се обявяват на конкретни дати, нови правила за атестиране, командироване и избор на ИВСС
-
ВКС се заема с противоречия в практиката по спорове за собственост след сделки с реституирани земи
Поредната измама. Като има балъци да им се връзват!