Обвиняемите от криптокомпанията „Нексо“ Траян Николов и Калин Методиев ще трябва да платят в пъти по-малко от определеното от прокуратурата, за да останат на свобода срещу парични гаранции.

Днес съдия Мина Мумджиева от Софийския градски съд (СГС) намали размера на гаранциите им на 150 000 лева за Николов и 100 000 лева за Методиев, след като прокуратурата им беше наложила по 1 млн. лева.

Преди две седмици прокуратурата обвини шефовете на „Нексо“ Антони Тренчев и Коста Кънчев, както и Николов и Методиев за ръководство и участие в престъпна група, която е действала от 2018 г. до 12 януари 2023 г. в България, Великобритания, Швейцария и Каймановите острови. Според обвинението групата е била създадена, за да пере пари, да извършва данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз.

Тогава от държавното обвинение обясниха, че Тренчев и Кънчев са обявени за издирване, защото не са в България, а на Николов и Методиев бяха дадени 10 дни, за да платят гаранциите си. Те обаче ги обжалваха, а първоначално по жалбите им трябваше да се произнесе съдия Ралица Манолова от СГС, която обаче се отведе от делото заради публикации за предлагани 1 млн. евро, за да останат двамата обвиняеми без мерки за неотклонение.

„Мотивите за отвода са публикации в медийното пространство, съдържащи твърдения, неотговарящи на действителността, и внушения относно безпристрастността на съда“, коментираха от съда.

Делото е било разпределено след това на съдия Мумджиева, която прие, че може да се направи обосновано предположение, че Николов и Методиев са участвали в част от престъпленията, за които са обвинени. Според съда има събрани доказателства за създаване на организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари.

„Съдът не намира обаче доказателства, че тази организирана престъпна група е целяла извършване на финансови сделки, без съответно разрешение, както и престъпления, свързани с манипулиране на компютърни данни“, мотивира се съдът, за да намали гаранциите на двамата обвиняеми.

Остава обаче забраната на двамата да напускат страната, тъй като съдът прецени, че могат да се укрият, а при Николов има опасност и да извърши престъпление. Определението на съда е окончателно.

39
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Схемата на Нексо
Схемата на Нексо
26 януари 2023 13:51
Гост

„Майката“ е регистрирана в Швейцария щото там си пазят „златните кокошки“. „Майката“ има дружества по света, които изпълняват функция на „викачи“ за финансовите сделки. В Б-я нексо има Ен Ди Ес, което пък си има “Мирастар”. Ен Ди Ес държи цялата информация за транзакциите и портфейлите в Нексо. Финансови сделки с крайни потребители обаче на извършва. “Мирастар” пък изглежда се грижи за покупките на Нексо и Ен Ди Ес – твърди се, че е купила сграда за служителите. „Според съда, разгледал размера на гаранциите им, има данни, че двамата от “Нексо” са извършили част от деянията, за които ги обвиняват… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
26 януари 2023 9:32
Гост

За мен е по- интересно защо Мнолова се е отвела.

Анонимен
Анонимен
26 януари 2023 8:11
Гост

Към момента СГС са тотал щета. Ако съдът прецени, че МНО Парична гаранция е най-подходяща да обслужи целите на НПК, а това според съдията е така, то за определяне на размера на гаранцията се взема предвид имотно състояние, семейно положение, получавани доходи, задължения за издръжка, др. обстоятелства, отнасящи се към имуществото. В мотивите на СГС не видях подобно обсъждане. Съдията, както винаги се е опитала нещо да замаже, хем да удовлетвори жалбата, разбирайте кръга „Капитал“ и ССБ, хем да е добра с Прокуратурата, защото нищо не се знае, с оглед член на семейството й.

Анонимен
Анонимен
26 януари 2023 9:07
Гост

Като чуя кръга „Капитал“ и се чудя Каскета ли размишлява на глас, Свинята ли, Данчо Ментата ли…

Анонимен
Анонимен
26 януари 2023 13:47
Гост

Терапията не трябва да се спира!

Anonimen
Anonimen
26 януари 2023 11:57
Гост

Много разочароващо решение. За кой ли път!

Анонимен
Анонимен
26 януари 2023 0:04
Гост

Добре де, какви точно мотиви са това?! Съдът приема, че има обосновано предположение, че са създали ОПГ за пране на пари и данъчни измами, но не и за по-леките престъпления, в които са обвинени. И затова намалява гаранциите им 10 пъти?! Преди броени дни компанията им доброволно плати 45 млн. долара, за да прекратят разследване в Щатите, което се точи от 3 години. Сега вече не могат да си позволят да изгубят едни 50 хил. долара, за да се укрият ли??? Моля някой наказателен съдия да се включи с логическо обяснение, защото аз не намирам такова.

Юризъм та дрънка!
Юризъм та дрънка!
25 януари 2023 22:23
Гост

Какво мрънкате бе? С този съдебен акт хем каскетурата е сита, хем Нексото е цяло! Типична мумджиевщина по „вътрешно убеждение“ и „доказателства“ за ОПГ за данъчни престъпления! А това, че Нексото не е работило в България, не е регистрирано тук и няма как да има статут на данъчно задължен субект/лице в България със съответните последици и данъчни задължения явно няма никакво значение. Тя каскетурата вече гони и ОПГ за данъчни престъпления в чужди държави и виртуалното пространство!

Лийдуей
Лийдуей
25 януари 2023 21:33
Гост

5 х 19 999 едновременно…
Групата за онлайн репутация на БСП и ДСБ така ли действа?
Или следва светлия пример на голите глави?
„И ДСБ плащали на тролове за „онлайн репутация““ – https://m.offnews.bg/news/Politika_8/I-DSB-plashtali-na-trolove-za-onlajn-reputatciia_300515.html

Анонимен
Анонимен
25 януари 2023 20:03
Гост

Ама и Мумджиева си я бива! Сигурно нещо пак се е консултирала с мъжа си.

Мина Мумджиева
Мина Мумджиева
25 януари 2023 21:46
Гост

не отсъжда според очеизбождащи доказателства, а според… обработена съвест?!
https://www.facebook.com/permalink.php?id=1797015840383075&story_fbid=3459725507445425

ПОРЪЧКОратурата или ПРИКРИВАтурата
ПОРЪЧКОратурата или ПРИКРИВАтурата
25 януари 2023 19:35
Гост

Малоумните каскети не правят разлика между компютри и компоти, обаче за няколко дни повдигат обвинения за ОПГ, базирано на блокчейн технология. Без съдебни поръчки до чужбина, без експертизи, без нещо. Докато за къщата в Барселона няколко години чакат международни поръчки и 2 години превеждат 100 страници от Испания.

777
777
25 януари 2023 22:13
Гост

Ти пък щото си много умен!
ДеБил!

ПОРЪЧКОратурата или ПРИКРИВАтурата
ПОРЪЧКОратурата или ПРИКРИВАтурата
26 януари 2023 12:04
Гост

Познаваме ли се от някъде?

Заки
Заки
26 януари 2023 12:03
Гост

Мога да им препоръчам фирма за преводи и легализация. На мен за два часа ми преведоха част от книга на латински. Ама явно не искат да си задвижат нещата.

Анонимен
Анонимен
25 януари 2023 17:13
Гост

Eeeee, и кво? Сега и за СГС ли ще кажем, че били като Специализирания наказателен? За едни евроатлантически преатели, питам….?

Анонимен
Анонимен
25 януари 2023 19:38
Гост

Съда за специализирани поръчки на мафията щеше да ги задържи под стража поне за 1-2 години и след това да ги пусне и Каскетурата да свали обвиненията и после всички ние да плащаме обезщетения за изпълнената поръчка на ОПГ ГЕРБ+ДПС. За щастие поръчковите спецковци ги закриха.

Анонимен
Анонимен
25 януари 2023 20:34
Гост

Вярно е , СГС са по експедитивни и коректни-пито- платено!

Сийка
Сийка
26 януари 2023 12:07
Гост

Да! Гешев още рони крокодилски сълзи по този повод.

Пепи
Пепи
26 януари 2023 12:06
Гост

Те да не са глухонеми? Или са особено срамежливи?

По стъпките на братя Бегалеви.
По стъпките на братя Бегалеви.
25 януари 2023 16:06
Гост

Нексо е типичен ДС проект, както и самият Тренчев е син на агент.
ДБ е типичен ДС проект, както и самият Владислав Панев е син на агент Роза.
пРезидента е типичен ДС проект, както стратега му, агент Майстора.
БСП НЕ е проект на ДС, БКП командваха ДС, а БСП са наследниците на БКП.

Това е ОФ-то на Радев, а сега от кумова срама се „разделиха“…

Опа!
Опа!
25 януари 2023 19:40
Гост

Бащата на основателя на Nехо e бил съдружник на Бойко Борисов

https://www.dunavmost.com/novini/bashtata-na-osnovatelya-na-neho-e-bil-sadruzhnik-na-boiko-borisov

Папакочев
Папакочев
26 януари 2023 12:11
Гост

Въобще не ме учудва. Борисов не контактува с простосмъртните. За разлика от Гешев, който дори се фотоцапардосва пред селската кръчма.

Тенто
Тенто
25 януари 2023 22:25
Гост

comment image

Анонимен
Анонимен
25 януари 2023 15:49
Гост

Сега да не стане Гешев и подчинените му да се чудят какво да правят. Само и само за да може преди новите избори да извадят „скандал“ свързващ ПП и ДБ с „терористи“ за пред простата маса хора. И сега ще е мазало.

Опа!
Опа!
25 януари 2023 19:42
Гост

ПОРЪЧКОратурата не спи, докато ПРИКРИВАтурата спейки гледа снимки на една спяща тиква, а до нея чекмедже с евро и кюлчета злато.

Анонимен
Анонимен
25 януари 2023 15:48
Гост

Голяма каша стана, а ?

Анонимен
Анонимен
25 януари 2023 15:47
Гост

Предлагам да не се упражняваме в писане на глупости. Нито сме запознати какво е блокчейн, нито сме наясно как изобщо ще формират тия биткойни и защо трябва да се фарми толкова много за една монета… това е някаква брутална схема, вероятно, като тия схеми на Ротшилд преди векове, когато заставят цяла Европа да им плаща пари

Уточнение
Уточнение
25 януари 2023 16:11
Гост

Нексо е действала като „банка“ и е събирала пари срещу депозити в коини или токени. Пари срещу пържен въздух с една дума. Ако си поискаш парите обратно обачи, Нексо ти създава куп главоболия, може и да ти ги върне, ама с „300 зора“. Казват, че с парите на вложителите са копували недвижимости и други с неща с трайна стойност.

Атанас
Атанас
25 януари 2023 21:02
Гост

Проблемът е, че няма как да са извършвали банкова дейност доколкото нито една държава, камо ли България, не е определила дали крипто представлява финансов актив или стока.

Анонимен
Анонимен
25 януари 2023 15:46
Гост

Еми щом така са решили. Няма къде да зибягат. Сигурно

Дичо
Дичо
26 януари 2023 12:13
Гост

Към топлите страни. Зима е все пак.

Друмев
Друмев
25 януари 2023 15:46
Гост

В САЩ ще си платят 40 милиона и край. А тук? Тук е друго.

Ананиева
Ананиева
25 януари 2023 15:45
Гост

Безумно. Подмазвайте им се

Чипев
Чипев
25 януари 2023 15:45
Гост

Това е такава каша, че държава с пробита съдебна система, като родната е неспособна да се справи с нея.

Табита
Табита
25 януари 2023 15:45
Гост

Явно се стрснаха, че онова леке от на Кунева партията ще съди страната за милиард

Стаматов
Стаматов
25 януари 2023 15:44
Гост

Пълни глупости.

Рашков
Рашков
25 януари 2023 15:44
Гост

Нямат пари да си платят по-голямата ли?

Okbet
Okbet
27 януари 2023 8:32
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица